证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-014 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于培友） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 应参 加董 事会 次数 实际出 席董事 会次数 以现场 方式参 加董事 会次数 以其他 方式参 加董事 会次数 委托出 席董事 会次数 投 票 情 况 应列席 股东大 会次数 实际 列席 股东 大会 次数 出席 股东 大会 方式 4 4 0 4 0 全 部 同 意 2 2 通讯 方式 一、2023 年度出席董事会及 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-016 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-021 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事孙国茂、于培友、路永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-014 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依 法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告（于培友） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-017 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发 行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使 后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 录 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 二、控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表 | 第3页 | | 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 4-7页 | | | 根据北京证券交易所相关信息披露规则的规定,齐鲁华信编制了后附的 《2023年度控股股 东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 l [] [ 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 中天运[2024]核字第90021号 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司(以 下简称"齐鲁华信")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司股东权益 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-022 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）公司第四届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作 机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机 构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事 2 名，包括 2 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多数； 会计专业人士独立董事路永军为主任委员（召集人），成 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-019 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、权益分派预案情况 2023 年年度权益分派预案公告 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,605,635.19 元，母公司未分配利润为 88,704,102.78 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 138,763,865 股，根据扣除 回购专户 3,380,000 股后的 135,383,865 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,830,709.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-023 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对中天运 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 2023 年度末合伙人（股东）数量：54 人 2023 年度末注册会计师人数：317 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：145 人 2023 年收入总额（经审计）：56,520.37 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：39,534.99 万元 2 ...