证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-022 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）公司第四届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作 机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机 构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事 2 名，包括 2 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多数； 会计专业人士独立董事路永军为主任委员（召集人），成 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-019 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、权益分派预案情况 2023 年年度权益分派预案公告 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,605,635.19 元，母公司未分配利润为 88,704,102.78 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 138,763,865 股，根据扣除 回购专户 3,380,000 股后的 135,383,865 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,830,709.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-023 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对中天运 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 2023 年度末合伙人（股东）数量：54 人 2023 年度末注册会计师人数：317 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：145 人 2023 年收入总额（经审计）：56,520.37 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：39,534.99 万元 2 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 - 报 T TT 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 日 文 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、财务报表附注 … | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 … | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90033 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司及其子公司(以下简称"齐鲁华信")合并 财务报表,包括 2023年12月31日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表、合并现金流 量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。 我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了齐鲁华信 202 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）作为公司 2023 年 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对中天运会计师事务所在近一年 审计中履行监督职责情况进行了评估，具体情况如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-024 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所成立于 1994 年 3 月 22 日，注册地址为北京市西城区车 公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首席合伙人为刘红卫。 截至 2023 年 12 月 31 日，中天运会计师事务所合 ...

招商证券股份有限公司 1 | 齐鲁 | 齐商银行股份有限公 | 801103801421018763 | 活期 | 6,902,036.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华信 | 司周村支行 | | | | | 齐鲁 | 青岛银行股份有限公 | 802220200967365 | 活期 | 1,221,982.21 | | 华信 | 司市南支行 | | | | | 华信 | 中国农业银行股份有 | 15216101040035210 | 活期 | 5,039,066.48 | | 高科 | 限公司淄博周村支行 | | | | | 华信 | 青岛银行股份有限公 | 852030200503096 | 活期 | 2,827.22 | | 高科 | 司淄博高新支行 | | | | | 华信 | 齐商银行股份有限公 | 801103801421020935 | 活期 | 4,585.79 | | 高科 | 司周村支行 | | | | | 高科 环保 | 齐商银行股份有限公 | 801103801421020894 | 活期 | 5,897,463.21 | | 新材 | 司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-010 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 法委托中天运 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-013 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙国茂） 本人作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、 专业的意见。2023 年度发表独立意见的主要事项如下： | 序 号 | 发表独立 意见时间 | | | 发表独立意见 的会议名称 | 发表独立意见的事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2022 年年度权益分派预案的 议案》 | 同意 | | 1 | 2023 4 25 | 年 日 | 月 | 第四届董事会第 九次会议 | 《关于 2022 年年度募集资金存放与 | | | | | | | | 实际使用情况专项报告的议案》 | 同意 | | | | | | | 《关于 2023 年半年度募集资金存放 | 同意 | | 2 | 2023 8 25 | 年 日 | 月 | 第四届董事会第 十次会议 | 与使用情况专项报告的议案 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的 /鉴证报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 第 1-2页 二、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9页 三、会计师事务所营业执照、资格证书 第 10-13 页 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中天运[2024]核字第90020号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"齐鲁华信")2023年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。齐鲁华信管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》、《北京证券交易所上市 公司持续监管临时公告格式模 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-020 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 57 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.基本信息 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1994 年 3 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 2023 年度末合伙 ...