山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）作为公司 2023 年 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对中天运会计师事务所在近一年 审计中履行监督职责情况进行了评估，具体情况如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-024 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所成立于 1994 年 3 月 22 日，注册地址为北京市西城区车 公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首席合伙人为刘红卫。 截至 2023 年 12 月 31 日，中天运会计师事务所合 ...

招商证券股份有限公司 1 | 齐鲁 | 齐商银行股份有限公 | 801103801421018763 | 活期 | 6,902,036.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华信 | 司周村支行 | | | | | 齐鲁 | 青岛银行股份有限公 | 802220200967365 | 活期 | 1,221,982.21 | | 华信 | 司市南支行 | | | | | 华信 | 中国农业银行股份有 | 15216101040035210 | 活期 | 5,039,066.48 | | 高科 | 限公司淄博周村支行 | | | | | 华信 | 青岛银行股份有限公 | 852030200503096 | 活期 | 2,827.22 | | 高科 | 司淄博高新支行 | | | | | 华信 | 齐商银行股份有限公 | 801103801421020935 | 活期 | 4,585.79 | | 高科 | 司周村支行 | | | | | 高科 环保 | 齐商银行股份有限公 | 801103801421020894 | 活期 | 5,897,463.21 | | 新材 | 司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-010 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 法委托中天运 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-013 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙国茂） 本人作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、 专业的意见。2023 年度发表独立意见的主要事项如下： | 序 号 | 发表独立 意见时间 | | | 发表独立意见 的会议名称 | 发表独立意见的事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2022 年年度权益分派预案的 议案》 | 同意 | | 1 | 2023 4 25 | 年 日 | 月 | 第四届董事会第 九次会议 | 《关于 2022 年年度募集资金存放与 | | | | | | | | 实际使用情况专项报告的议案》 | 同意 | | | | | | | 《关于 2023 年半年度募集资金存放 | 同意 | | 2 | 2023 8 25 | 年 日 | 月 | 第四届董事会第 十次会议 | 与使用情况专项报告的议案 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的 /鉴证报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 第 1-2页 二、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9页 三、会计师事务所营业执照、资格证书 第 10-13 页 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中天运[2024]核字第90020号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"齐鲁华信")2023年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。齐鲁华信管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》、《北京证券交易所上市 公司持续监管临时公告格式模 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-020 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 57 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.基本信息 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1994 年 3 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 2023 年度末合伙 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-016 山东齐鲁华信实业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-015 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（路永军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依 法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提 ...

|东齐鲁华信实业股份有限公 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | | I __ 目 一、内部控制鉴证报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ] 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告… B H ] | ] &会计师事务所(特殊普通合伙) TONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称贵公 司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务 报告相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性作出认定,并 ...