证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-056 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数 25,092,576 股，占公司有表决权股份总数的 18.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2023 年第一次 临时股东大会（"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《山东齐鲁华信实 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-056 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数 25,092,576 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-057 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公司章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 15 | 834599 | 同力股份 | 6.58 | 1000000 | 司上海世纪大道证券 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 15 | 837344 | 三元基因 | 10.88 | 123000 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 15 | 833914 | 远航精密 | 8.1 | 972750 | 限公司杭州古墩路证 | 司江苏宜兴阳泉中路 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-11- 15 | 830832 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-055 山东齐鲁华信实业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》， 并于 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该议案尚需提交公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条规定，现披露 2023 年第 一次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 10 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的情况，具体情况如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%) 1 明曰信 境内自然 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》， 并于 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该议案尚需提交公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条规定，现披露 2023 年第 一次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 10 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的情况，具体情况如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%) 1 明曰信 境内自然人 12,576,110 9.0630 2 山东兴华建设集团园林 绿化工程有限公司 境内非国有法 人 5,803,200 4.1821 3 马宁 境内自然人 3,581,511 2.5810 4 薛熙景 境内自然人 3,449,405 2.4858 5 李梅彦 境内自然人 3,343,850 2.4 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 835985 | 海泰新能 | 3.64 | 270000 | 湘财证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏南京太平 | | 07 | | | | | 司湘财证券南京江东 | | | | | | | | 中路证券营业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | 872374 | 云里物里 | 6.97 | 864400 | 中信证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司广州黄埔大道营业 | | 07 | | | | | 司深圳深南中路中信 | | | | | | | | 大厦证券营业部 | 部 | | 2023-11- | 830832 | 齐鲁华信 | 2.7 | 723625 | 中信证券（山东）有 | 渤海证券股份有限公 | | | | | | | 限责任公司青岛黄岛 | | | 07 | | | | | 区长江中路证券营业 | 司青岛分公司 | | | | | | | 部 | | ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-054 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30 日接待了5家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年10 月30日 调研形式：网络调研 调研机构：中信证券、长城国瑞证券、东兴证券、山东发展投资控股集团有 限公司、山东蓝色经济创业投资有限公司 上市公司接待人员：董事长明曰信先生，董事、董事会秘书戴文博先生，财 务负责人肖鹏程先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司目前吸附剂新材料产品的研发进程和未来市场前景？ ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》， 并于 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该议案尚需提交公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条规定，现披露董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的情况，具体情况如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%) 1 明曰信 境内自然人 12,576,110 9.063 2 山东兴华建设集团园林 绿化工程有限公司 境内非国有法 人 5,803,200 4.1821 3 马宁 境内自然人 3,581,511 2.581 4 薛熙景 境内自然人 3,449,405 2.4858 5 李梅彦 境内自然人 3,343,850 2.4097 6 ...