本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-061 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调整。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董 事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 原审计委员会中委员明伟先生为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司调整董事侯普亭先生为审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-060 （一）会议召开情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 5.会议主持人：明曰信 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公 告编号：2023-061）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-061 原审计委员会中委员明伟先生为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司调整董事侯普亭先生为审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他审计委 员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-059 山东齐鲁华信实业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 本次拟回购资金总额不少于 15,000,000 元，不超过 25,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,142,857 股-3,571,428 股，占公司目前总股本的比例为 1.54%-2.57%，资金来源为自有资金。具体回购股份使 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-059 1、回购目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 2、回购方式 本次回购方 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 1、回购目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 2、回购方 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 1、回购目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 2、回购方 ...

法律意见书 二〇二三年十一月 北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2023 年第一次 临时股东大会（"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《山东齐鲁华信实 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-057 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公司章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监 ...