山东齐鲁华信实业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-045 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指承诺相关方作为信息披露义务 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-036 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 2 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-041 山东齐鲁华信实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为保证山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")与各关 联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》。该议案尚需 提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 三、 回购方式 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-042 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《山东齐鲁华 信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-039 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | | 任董事填补因其辞职产生的空缺后方 | 任董事填 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-043 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 ...