董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）， 董事及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华 信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-045 山东齐鲁华信实业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指承诺相关方作为信息披露义务 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-046 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-037 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 （一）会议召开情况 1.议案内容： 5.会议主持人：孙伟 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事田南因公出差以通讯方式参与表决。 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 10 月 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-039 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | | 任董事填补因其辞职产生的空缺后方 | 任董事填 ...

招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对齐鲁华信为 全资子公司提供担保额度的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的基本情况 为支持全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"）业 务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，齐鲁华信为全 资子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担 保总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具 体内容以最终签署的协议约定为准。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产 的比例为 26.19%。 二、本次担保履行的审批程序 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决情况。根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及公司章程的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 为全资子 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-041 山东齐鲁华信实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")与各关 联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 （一） 直接或间接地控制公司的法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于 更换山东齐鲁华信实业股份有限公司保荐代表人的函》。 招商证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目 （2021 年 2 月 23 日挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 交易）的保荐机构，原指定王鲁宁先生、谢丹先生担任公司持续督导保荐代表人， 履行持续督导职责，对公司北交所上市持续督导截止日期为 2024 年 12 月 31 日， 目前尚在持续督导阶段。现因王鲁宁先生工作调整不再继续从事对公司的持续督 导工作，其后续工作由招商证券董瑞钦先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为招商证券委派的董瑞钦 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于 更换山东齐鲁华信实业股份有限公司保荐代表人的函》。 董瑞钦先生简历 董瑞钦，男，招商证券投资银行委员会副董事，保荐代表人、律师、注册会 计师，10 余年投行从业经验。作为项目协办人，负责了齐鲁华信北交所项目； 作为现场负责人负责了全国第一家城市商业银行齐鲁银行新三板挂牌并融资项 目；参与了青岛农商行 IPO 前期工作；曾参与了 10 余家新三板项目的承揽承做、 督导等工作，多家现已上市或正申请上市。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为招商证券委派的董瑞钦先生、谢丹 先生。本次变更不影响招商证券对公司的持续督导工作，公司董事会对王鲁宁先 生在担任公司保荐代表人期间所做的工作 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-034 三、备查文件 《山东齐鲁华信实业股份有限公司营业执照》 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届董事会 第十次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。 根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人。 二、工商登记变更情况 公司于 2023 年 9 月 8 日已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并 取得了换发的《营业执照》。 本次工商变更后，公司法定代表人由"李晨光"变更为"明曰信"，除以上 变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...