Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was a targeted research event held on May 14, 2024, at the company's conference room, attended by CITIC Securities and the board secretary, Mr. Guo Shihao [2]. Group 2: Overseas Market Expansion - The company has established an international trade department to explore overseas markets and has initiated projects to collaborate with international engineering firms [3][4]. - In April 2024, the company participated in the Hannover Power Exhibition in Germany and conducted a business investigation in Sierra Leone in May 2024 to expand its overseas business [4]. Group 3: Future Development Strategy - The company's future development will focus on a new power system centered around renewable energy, digital distribution networks, and microgrid projects, aiming to support the national "dual carbon" goals [5]. - Key areas of focus include enhancing the power supply support system, developing renewable energy utilization systems, and implementing large-scale energy storage applications [5]. Group 4: Profit Margin Analysis - The gross margin for the distribution automation system products has decreased due to changes in product structure, with a higher proportion of sales from distribution automation products in 2023 compared to 2022 [6]. - The company is shifting its sales strategy towards large, quality clients like State Grid and China Power, which has led to an increase in revenue and gross margin for distribution automation system products [6]. Group 5: Renewable Energy Revenue Growth - In 2023, the company's renewable energy segment achieved sales revenue of CNY 186.83 million, with renewable equipment sales contributing CNY 98.67 million (52.81%) and renewable construction services contributing CNY 88.16 million (47.19%) [7][8]. - The growth in renewable energy revenue is attributed to the company's expansion in the commercial photovoltaic market and significant investments from State Power Investment Corporation in response to national dual carbon policies [8].

√特定对象调研 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-084 许昌智能继电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 14 日 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：中信证券 上市公司接待人员：董事会秘书：郭世豪先生 公司未来的重点突破方向将以助力规划建设新型能源体系为基本目标，以加 快构建新型电力系统为主线，加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储 能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行等四大体系建设，强化适应新型电 力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础 支撑作用。公司将坚持"向新能源和数字能源转型升级"的发展方向，持续巩固 "构建以双碳为中心的产品体系"，所有资源向新能源产品倾斜，深耕数字化配 电网和微电网，打造分布式智能电网解决方案一流企业。 问题 3：公司配用电自动化系统及智能元件产品的毛利率水平与往年 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-082 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-083 许昌智能继电器股份有限公司 对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以 下简称"数字能源"）增资 4,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2024 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于对控股子公司增资的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）重点 梳理了国家电网、国网各省电力公司和中国电能成套设备有限公司、 临涣焦化股份有限公司相关项目中标情况，合计中标金额为 6063.68 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年第一次配网物资协议库存招标 采购（招标编号：SD24-XYKC-ZB001），中标一二次融合环网箱- 标准化-环保气体，合计中标金额 1212.44 万元； 2、国网黑龙江省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库 存公开招标采购（招标编号：2424AA），中标一二次融合成套环网 箱，合计中标金额 690.26 万元； 许昌智能继电器股份有限公司 3、国网甘肃省电力公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开 招标采购（招标编号：2724AA），中标一二次融合成套柱上断路器， 合计中标金额 574.76 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-083 许昌智能继电器股份有限公司 对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以 下简称"数字能源"）增资 4,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2024 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于对控股子公司增资的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 有限公司拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司增资 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-081 许昌智能继电器股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 6、国家电投集团安徽电力有限公司2024年第1批招标宁波菜鸟 物 流 园 区 综 合 智 慧 能 源 项 目 EPC 工 程 （ 招 标 编 号 ： DNYZC-2024-02-01-482-02），合计中标金额 517.61 万元； 7、临涣焦化股份有限公司一期化产高配室开关柜更新改造项目 （招标编号：24AT50043801386-001），合计中标金额 572.83 万元； 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）重点 梳理了国家电网、国网各省电力公司和中国电能成套设备有限公司、 临涣焦化股份有限公司相关项目中标情况，合计中标金额为 6063.68 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年第一次配网物资协议库存招标 采购（招标编号：SD24-XYKC-ZB001） ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-082 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 三、备查文件目录 2.议案表决结果：同 ...

2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-071 许昌智能继电器股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，职工代表大会选举王洪亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将 与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 5.会议主持人：王洪亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-078 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人来小康，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有 限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中国证 ...