公告编码：2023-105 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（陈平泽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人陈平泽，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电 器股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能 继电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 公告编码：2023-105 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《 ...

公告编号：2023-113 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《独立董事专门会议工作制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 》等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

公告编号：2023-103 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023年12月14日收到独立董事夏清先生递交的辞职报告，自2023 年 12 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 夏清先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任 3 个以上上 市公司的独立董事，辞去本公司独立董事职务。 马靖昊先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 夏清、马靖昊先生辞去独立董事职务，未对公司经营带来不利影响。公司对夏清、 公告编 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-108 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成、职权及职责 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名。 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权、履 行职责，确保公司遵守法律、法规和公司 ...

公告编号：2023-117 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》（试行）（以 下简称"《信息披露规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

公告编号：2023-115 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-115 第一章 总则 第一条 为进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结 ...

公告编码：2023-107 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人张宇，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器 股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能继 电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 公告编码：2023-107 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织 ...

公告编码：2023-104 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（陈平泽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 公告编码：2023-104 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 陈平泽为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 ...

公告编号：2023-099 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的 我同意《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。 （二）针对《关于制定董事会专门委员会工作细则》的议案的独立 意见 公司设立董事会专门委员会并制定董事会专门委员会工作细则符 合相关法律法规及公司相关制度的规定，有利于完善公司的治理机制， 有利于公司的健康发展，并未损害其他非关联方的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发 表如下独立意见： （一）针对《关于设立董事会专门委员会并选举委员》的议案的独 立意见 经审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-102 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行 | 第四十三条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过： | 为，须经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50％以后提供的任何担保； | 50％以后提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； ...