公告编号：2023-112 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会规定、证券交易场所业务规则以及《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董 ...

许昌智能继电器股份有限公司 关联交易管理制度 1 总则 公告编号：2023-110 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保证公司关联 交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利益，保障投资者尤其是中小投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》全国中小企业股份转让系统制定的规 章与规范性文件以及本公司《公司章程》，特制定本管理制度。 2 关联人与关联交易 2.1 本公司关联人包括关联法人与关联自然人 公告编 ...

公告编号：2023-109 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东依法行使权利。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及公司章 程的规定，制定本规则。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公告编号：2023-109 第 ...

公告编号：2023-103 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023年12月14日收到独立董事夏清先生递交的辞职报告，自2023 年 12 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 夏清先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任 3 个以上上 市公司的独立董事，辞去本公司独立董事职务。 马靖昊先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 夏清、马靖昊先生辞去独立董事职务，未对公司经营带来不利影响。公司对夏清、 公告编 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-108 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成、职权及职责 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名。 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权、履 行职责，确保公司遵守法律、法规和公司 ...

公告编码：2023-106 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 张宇为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任许昌智 能继电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与许昌智能继电器股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 公告编码：2023-106 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ ...

公告编码：2023-105 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（陈平泽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人陈平泽，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电 器股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能 继电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 公告编码：2023-105 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《 ...

公告编码：2023-107 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人张宇，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器 股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能继 电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 公告编码：2023-107 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织 ...

公告编码：2023-104 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（陈平泽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 公告编码：2023-104 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 陈平泽为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-102 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行 | 第四十三条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过： | 为，须经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50％以后提供的任何担保； | 50％以后提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； ...