公告编号：2023-099 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的 我同意《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。 （二）针对《关于制定董事会专门委员会工作细则》的议案的独立 意见 公司设立董事会专门委员会并制定董事会专门委员会工作细则符 合相关法律法规及公司相关制度的规定，有利于完善公司的治理机制， 有利于公司的健康发展，并未损害其他非关联方的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发 表如下独立意见： （一）针对《关于设立董事会专门委员会并选举委员》的议案的独 立意见 经审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-102 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行 | 第四十三条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过： | 为，须经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50％以后提供的任何担保； | 50％以后提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； ...

公告编号：2023-111 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）、实际控制 人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《许昌智能继电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高 级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下简称"承 诺人"） 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

公告编号：2023-109 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东依法行使权利。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及公司章 程的规定，制定本规则。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公告编号：2023-109 第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 公告编号：2023-121 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员 ...

公告编号：2023-098 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日上午十点。 （六）出席对象 公告编号：2023-098 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， ...

公告编号：2023-116 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-116 许昌智能继电器股份有限公司 募集资金使用管理制度 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用 途。 第六条 公司应当依法及时与主办券商、存放募集资金的商业银行（以下简 称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以 下内容： 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理 ...

公告编号：2023-114 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-114 许昌智能继电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司担保风险，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下 简称"《担保法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保" 是指公司及控股子公司按照法律、法规及 规范性文件规定 ...

公告编码：2023-106 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 张宇为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任许昌智 能继电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与许昌智能继电器股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 公告编码：2023-106 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ ...

公告编号：2023-100 公司拟设立董事会审计委员会，并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员， 其中陈平泽为召集人； 公司拟设立董事会提名委员会，并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委 员，其中张宇为召集人； 公司拟设立董事会战略委员会，并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委 员，其中来小康为召集人； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定，公司拟决定在董事会下设专门委员会，具体情况如下： 在公 ...