公告编号：2023-095 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科 技大厦四楼会议室。 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张洪涛 公告编号：2023-095 6.召开情况合法合规性说明： 公司已于 2023 年 11 月 9 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,224,383 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。 1.公司 ...

公告编号：2023-094 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所上市，2022 年 12 月 28 日，公司在民生证券股份有限公司 的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）河南监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 29 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2022 年 12 月 30 日， 公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2022120020）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 30 日停牌。 （二）收到反 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2023 年 1-9 月 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn -- 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-110 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层 ...

公告编号：2023-【094】 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发 表如下独立意见： （一）针对《关于公司 2023 年半年度审计报告》的议案的独立意 见 经审阅，我们认为根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 出具的《许昌智能继电器股份有限公司 2023 年半年度审计报告》，公司 编制的 2023 年 1-6 月财务报表真实、公允地反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量，有利于投资者 对公司的情况进行深入的 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2023 年 1-6 月 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-119 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、 ...

关于许昌智能继电器股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 . | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2023]956 ...

公告编号：2023-088 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：董事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告 ...

公告编号：2023-089 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：田振军 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告》的议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq ...

公告编号：2023-【085】 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议审议事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发 表如下独立意见： （一）《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的议案>决议有效期的议案》的独立意见 经认真审阅议案内容，我们认为：延长《关于公司申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》决议有效期， 有利于本次发行股票的顺利实施，符合相关法律法规的规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议 和表决程序符合有关法律 ...