公告编号：2023-086 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议 2023 年 11 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司于 2022 年 11 月 11 日，公司召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，2022 年 11 月 28 日，公司召开 2022 年第八次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》，决议有效期为自 2022 年第八次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 截止目前，上述决议的有效期即将到期，为确保公司本次发行上市 的顺利推进，公司拟将该议案的有效期顺延 12 个月。若在此有效期内 公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效 期自动延长至本次发行上市完成。根据股东大会授权，2023 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会 ...

公告编号：2023-087 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日上午十点。 公告编号：2023-087 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 23 日 15:00—2023 年 11 ...

公告编号：2023-084 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案>决议有效期》的议案 1.议案内容： 公告编号：2023-084 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2022 年 11 月 ...

公告编号：2023-083 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案>决议有效期》的议案 1.议案内容： 公告编号：2023-083 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：董事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 河南监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对许昌智能继电器股份有限公司及相关责任主体采 取出具警示函措施的决定》（〔2023〕46 号） 公告编号：2023-082 收到日期：2023 年 10 月 24 日 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 许昌智能继电器股份有 | 挂牌公司或其子公司 | 挂牌公司 | | 限公司 | | | | 张洪涛 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 | | 郭世豪 | 董监高 | 董事会秘书 | | 李晓华 | 董监高 | 财务负责人 | 涉嫌违法违规主体及任职情况： 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2023 年 10 月 24 日 作出主体：中国证监会及其派出机构 措施类别：行政监管措施 公 ...

公告编号：2023-081 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 2022 年 12 月 30 日， 公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2022120020）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 30 日停牌。 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所上市，2022 年 12 月 28 日，公司在民生证券股份有限公司 的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）河南监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 29 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 （二）收到反 ...

关于许昌智能继电器股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市项目 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 1 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》已收 悉。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"、"公司"）与保 荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对落实函的有关 事项进行了认真核查与落实，现就相关问题作以下回复说明，请予以审核。 除非另有说明，本回复中简称或专有名词与《许昌智能继电器股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市招股说明书（申报稿）》具有相同含义。 本落实函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异 是由四舍五入造成的。 本落实函回复的字体： | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对落实函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | 2 | | | 问题 1. 请发行人：（1）详细披露电力工程总承包业务的具体业务模式， 并结合合同关 ...

公告编号：2023-080 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于公司定向发行募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第十一次 会议及 2022 年第六次临时股东大会，审议通过《关于许昌智能继电器股份有限 公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等议案。 公司于 2022 年 10 月 13 日取得《关于对许昌智能继电器股份有限公司股票 定向发行无异议的函》（股转函[2022]3180 号）。公司向特定对象发行股票 7,000,000 股，发行价格为每股 5.00 元，募集资金总额为 35,000,000 元，全部用 于补充公司流动资金。 本次发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 11 月 4 日 出具《验资报告》（致同验字（2022）第 410C000657 号）。本次定 ...

公告编号：2023-079 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所上市，2022 年 12 月 28 日，公司在民生证券股份有限公司 的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）河南监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 4 月 14 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于许昌智能继电器股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见北京证券 交易所官网： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-04-14/1681473005_304479.pdf 2023 年 6 月 12 日， ...

易所上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等规定，如存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信 息披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予 以补充说明。 请你们在 20 个工作日内对上述意见逐项落实，并通过 审核系统上传回复材料全套电子版（含签字盖章扫描页）。如 不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。 2.结合与国电投许昌的相关订单、成本结转、园区招商 及用地审批进展情况，逐一列示相关订单执行情况的具体进 展，进一步说明关联交易收入确认与成本核算的合规性。 请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说 明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 1 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前请审慎、严肃地检查报送材料， 避免全套材料的错误、疏漏、不实。 许昌智 ...