民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关规定， 以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取专户存 储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金使用情况 | | ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-032 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-028 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司 章程>》议案 1.议案内容： 册资本、公司类型发生变化，由于经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《许昌智能继电器股份有限公司章程（草 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-029 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 许昌智能继电器股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-033 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，许昌智能继电器股份有限公司拟注 销许昌智能继电器股份有限公司海南分公司（以下简称"分公司"），并委托公 司相关部门人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：许昌智能继电器股份有限公司海南分公司 经营范围：仪器仪表，智能变配用电控制保护设备，电气火灾监控设备，谐 波治理及电能质量产品，节能、储能及电力电子设备，变配用电屏、台、柜、箱， 楼宇自动化产品，交直流开关设备及不间断电源、防雷产品，地铁及轨道电气产 品，输变配用电设备，变压器，开关，自动化控制系统及相关软件的研发、设计、 生产、安装、销售及技术咨询服务计算机信息系统集成和服务设备租赁及相关技 术服务售电机电工程、建筑机电安装工程设计、施工及技术服务电力工程设计、 安装、施工、运行维护、试验及总承包施工 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-030 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订 <公司章程>公告 | 包；仪器仪表，智能变配用电控制保护 | 售；安防设备制造；安防设备销售；电 | | --- | --- | | 设备，电气火灾监控设备，谐波治理及 | 力电子元器件制造；电力电子元器件销 | | 电能质量产品，节能、储能及电力电子 | 售；机械电气设备制造；城市轨道交通 | | 设备，变配用电屏、台、柜、箱，楼宇 | 设备制造；轨道交通专用设备、关键系 | | 自动化产品，交直流开关设备及不间断 | 统及部件销售；智能输配电及控制设备 | | 电源、防雷产品，地铁及轨道电气产品， | 销售；变压器、整流器和电感器制造； | | 输变配用电设备，变压器，开关，自动 | 配电开关控制设备研发；配电开关控制 | | 化控制系统及相关软件的研发、设计、 | 设备制造；配电开关控制设备销售；计 | | 生产、安装、销售及技术咨询服务；计 | 算机系统服务；信息系统集成服务；租 | | 算机信息系统集成和服务；设备租赁及 | 赁服务（不含许可类租赁服务 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company specializes in smart power distribution products, new energy products, and system integration, as well as power engineering contracting services [12][59] - The company has shown strong growth in revenue and net profit, with an average revenue growth rate of 23.73% from 2020 to 2022 and a net profit growth rate of 26.99% during the same period [21][33] - The company's gross margin and net margin have been declining, with a gross margin of 24.16% and a net margin of 6.71% reported in Q3 2023 [21][35] Summary by Sections 1.1 Main Business - The company was established in 2009 and focuses on the research, design, assembly, sales, and service of smart power distribution products and new energy solutions [12][59] - It provides comprehensive solutions for urban rail transit power supply, energy cloud platforms, and electric vehicle charging systems [12] 1.2 Products and Services - The company's product categories include power distribution equipment and systems, and power engineering contracting services [30] - Key products include high and low voltage switchgear, rail transit power equipment, and energy storage solutions [20][30] 1.3 Financial Situation - The company has consistently increased its revenue and net profit, with a projected revenue growth of 21.70% and net profit growth of 14.61% for 2023 [21][33] - R&D expenses average around 20.99 million yuan annually, indicating a strong commitment to innovation [38] - The company has a high accounts receivable turnover period, suggesting weaker bargaining power with downstream customers [38] Industry Analysis - The power distribution and control equipment manufacturing industry is crucial for the transmission and distribution of electricity, with significant applications in municipal engineering, rail transit, and energy sectors [42][65] - The demand for electricity in China has been growing, with a reported total electricity consumption of 9,224.1 billion kWh in 2023, reflecting a 7% year-on-year increase [61][45] - The renewable energy sector, particularly solar power, is expected to be a significant growth area for the company, with solar energy revenue increasing substantially in recent years [50][68]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-026 许昌智能继电器股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2024 年 2 月 24 日行使完毕，民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，民生证 券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价 交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 4.60 元/股，在初 始发行规模 32,500,000 股的基础上新增发行股票数量 4,875,000 股，由此发行总股数 扩大至 37,375,000 股， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-026 许昌智能继电器股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2024 年 2 月 24 日行使完毕，民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，民生证 券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价 交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 4.60 元/股，在初 始发行规模 32,500,000 股的基础上新增发行股票数量 4,875,000 股，由此发行总股数 扩大至 37,375,000 股， ...

公告编号：2024-025 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-025 许昌智能继电器股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 2 月 24 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，民生证券已按本次发行价格 4.60 元/股于 2024 年 1 月 17 日（T 日） 向网上投资者 ...