证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-023 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 明光浩淼安防科技股份公司 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度权益分派说明的议案》，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行 资本公积转增股本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 二、 审议及表决情况 （一）董事会意见 2024 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2023 年权 益分派说明的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终方案 （二）公司 2023 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z1362 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的浩淼科技 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，公允反映了浩淼科技 营业收入扣除情况。 为了更好地理解浩淼科技营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用，不得 ...

本人韦邦国作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-031 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（韦邦国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 6 | | | | | 关于对《关于聘任公司总经理的 | 韦邦国 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届 | | | | 议案》的独立意见 | | | | ...

公司通过股份回购专用证券账户，共回购 13,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.02%。公司已于 2024 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 13,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 87,028,203 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 87,015,003 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 39,109,276 | 44.94% | 39,096,076 | 44.93% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 47,918,927 | 55.06% | 47,918,927 | 55.07% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0% | 0 | ...

单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 张正明 | 否 | 离任 | B | 161,700 | 0.1858% | 0 | | 2 | 姜其虎 | 否 | 离任 | B | 141,240 | 0.1623% | 0 | | | | 合计 | | — | 302,940 | 0.3481% | 0 | 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-017 明光浩淼安防科技股份公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-010 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《发明专利证书》。具体情况如下： (一)发明名称：一种全自动比例分配液体输送装置 专利号：ZL 2018 1 0581539.9 专利申请日：2018 年 06 月 07 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 02 月 02 日 授权公告号：CN 108525170 B 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 31 日 授权公告号：CN 116692072 B 二、 对公司的影响 (二)发明名称：无人机航站及无人驾驶多功能消防车 专利号：ZL 2023 1 057 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-011 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 56,262,852 股，占公司有表决权股份总数的 64.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00363 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 天禾律师 法律意见书 本所律师认为，本次股 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-012 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分别召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉 部分限制性股票的议案》，该议案又经 2024 年 2 月 22 日召开的公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规、 规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公 司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 484,961,810.84 yuan, a year-on-year increase of 7.83%[5] - Net profit attributable to shareholders was 7,833,212.68 yuan, a decrease of 75.85% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -1,655,930.45 yuan[5] - Basic earnings per share decreased to 0.10 yuan, down 75.61% year-on-year[5] - Total assets at the end of the reporting period were 648,011,781.20 yuan, a decrease of 12.07% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was 439,403,645.04 yuan, an increase of 0.21% compared to the beginning of the period[5] Challenges and Market Conditions - The company faced challenges due to a severe economic environment, leading to weak market demand and increased financial costs[6] - The construction of new facilities resulted in significant depreciation and amortization, negatively impacting net profit[6] - The company experienced increased sales expenses due to the growth in operating revenue[6] - The government budget cuts for fire-fighting equipment procurement and intensified industry competition affected the sales and profit margins of fire-fighting vehicles[6]