证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-099 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 第二条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构，对股东 大会负责并报告工作，执行股东大会决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规 定，公平对待所 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-098 创远信科（上海）技术股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 | 第四十二条 | | …… | …… | | 公司发生"提供财务资助"事项 | 公司发生"提供财务资助"事项 | | 时，应当以发生额作为成交金额， | 时，应当以发生额作为成交金额， | | 并按交易事项的类型在连续十二 | 并按交易事项的类型在连续十二 | | 个月内累计计算，适用本章程第 | 个月内累计计算，适用本章程第 | | 一百三十一条股东大会审议标准 | 一百三十条股东大会审议标准确 | | 确认是否提交股东大会。 | 认是否提交股东大会。 | | 第八十七条 | 第八十七条 | | …… | …… | | --- | --- | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举董事、监事进行 | | | 表决时，根据本章程 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-107 创远信科（上海）技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《创远信科（上海）技术股 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 份有限公司章程》（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钱国良，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-096 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制制度 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2022-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议， 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等法律法规以及 《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻 执行； （二） 提高公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-100 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（"《管理办法》"）、中国证券监督管理委 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-102 创远信科（上海）技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联 方之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件及《创远信科（上海） 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 （三）公开、公平、公正的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规 范； 本制度。 第二条 公司与关联方进行交 ...

之 法律意见书 北京大成 (上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事宜 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 轻 √ | | | --- | --- | | 正 文 | | | 本次授予已履行的批准与授权 | | | 本次授予的授予日 . | | | 三、 | 本次授予的激励对象、授予数量和价格 | | 四、 | 本次授予的授予条件 | | 五、 | 结论意见 . | 致:创远信科( ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-105 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<创远信科（上海）技术股份有限公司内部审计制 度>的议案》。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，依法独立检查本企 业及其所属部门、子公司、分公司的会计凭证、会计帐薄、会计报 表以及其他与财务收支有关的资料和资产，对公司及控股公司财务 收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益 性进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全， 有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第三条 本制度适用于对公司及控股公司的财务管理、会计核 算和生产经营所进行的内部审计工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-109 创远信科（上海）技术股份有限公司 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 2023 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15: ...