田野创新股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月（修订） 第一章 总则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 | 内部审计 32 | | 第四 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-120 田野创新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 88,923,188 股，占公司有表决权股份总数的 27.51%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,834,228 股，占公司有表决权股份总数的 11.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- 13 | 832023 | | 田野股份 | 2.37 | 1300000 | 华源证券股份有限公 司海南分公司 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- | 832089 | | 禾昌聚合 | 15.22 | | 中国银河证券股份有 限公司北京中关村大 | 中国中金财富证券有 限公司北京科学院南 | | 13 | | | | | 140000 | | | | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | 839729 | 永顺生物 | 7.63 | 311891 | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 限公司北京科学院南 | | 13 | | | | | | 限公司北京中关村大 | | | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-119 田野创新股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金情况概述 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使 前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元后，实际募集资金净 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 831305 | 海希通讯 | 9.95 | | 东北证券股份有限公 司济南经十东路证券 | 东吴证券股份有限公 司苏州相城采莲路证 | | 06 | | | | 300000 | | | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-11- 06 | 832023 | 田野股份 | 2.38 | 1300000 | 九州证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | 司海南分公司 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- 06 | 832982 | 锦波生物 | 220 | 18000 | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- 06 | 834062 | 科润智控 | ...

一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证券交 易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 3 日 期间内（其中三季报窗口期暂停实施）实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入 共计 59,960 股，实际增持总金额为 145,654.80 元（不含手续费，下同）。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-117 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 10 月 16 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 创新股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 （四） 其他事项说明 本次增持计划符合法律法规、部门规章、行政规范性文件及北京证券交易所业务 规则等有关规定。 田野创新股份有限公司 董事会 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 16 日披 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-118 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：北京方富创业投资管理股份有限公司 田野创新股份有限公司 参与私募基金合作投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 12 日召开了第五届董事 会第十次会议公司和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于参与私募基金合 作投资暨关联交易的议案》。同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份 有限公司参与私募基金合作投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-078）。公司与北 京方富创业投资管理股份有限公司（以下简称"方富创投"）共同设立嘉兴方富宏熙创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）。投资基金规模为 5,200 万元， 公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,600 万元，出资占比 50%，方富创投作为普通 合伙人认缴出资 2,600 万元，出资占比 50%。投资基金已完成工商注册登记 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-099 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-108 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》等法 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-109 田野创新股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 第四条 募集资金只能用于公司已公开披露的募集资金投向的用途。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募投项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司董事会应按规定披露募集资金投 向及使用情况、使用效果，充分保障投资者的知情权。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理，规范募 集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...