证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-039 田野创新股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 9.85%股份的股东姚玖志书面提交 的《关于提请田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一《关于公司拟申请银行授信的议案》 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司 实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 议案二《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

Core Viewpoint - The audit report from Zhongxinghua CPA on Tianye Co., Ltd. for the 2024 financial statements issued a qualified opinion and a negative opinion on internal controls, indicating systemic deficiencies in financial management and internal controls, which may trigger delisting risk warnings [1] Financial Audit Qualified Opinion Key Issues - The authenticity of revenue and accounts receivable is questionable, with sales to certain trade customers amounting to approximately 16.02 million yuan and year-end accounts receivable balance of about 19.5 million yuan, raising suspicions of inflated revenue or related party transactions [2] - Procurement transactions are suspected of inflating costs by 8.55 million yuan through "contract markup" methods, with incomplete evidence provided, and some suppliers having short establishment times and abnormal transaction amounts [2] - Issues with construction in progress and asset measurement, including advance payments and questionable supplier qualifications, with fixed assets and biological assets of subsidiary Guangxi Tianye Agricultural Technology valued at approximately 56.6 million yuan, raising concerns about asset inflation [2] - The valuation of equity investments in Jiaxing Fangfu Hongxi at 25.82 million yuan is unverifiable due to the major shareholder's lack of actual capital contribution and incomplete business registration changes [3] - Uncorrected prior accounting errors indicate weak financial foundations and questionable reliability of historical data [4] Internal Control Negative Opinion Deep Risks - Systemic internal control deficiencies were noted, particularly in procurement, sales, and fund management, exposing significant vulnerabilities [5] - Ineffective management of related party transactions, with a notable increase in transactions with related party Nonggu Co., Ltd. in 2021, raising concerns about potential benefit transfers [6] - Governance structure flaws, as the claimed governance framework has not effectively checked management power, leading to hasty strategic decisions under pressure [7] Potential Financial Fraud Indicators - Multiple abnormal transactions suggest possible financial fraud [8] - Signs of inflated procurement, questionable revenue recognition, and abnormal related party transactions align with typical characteristics of financial fraud [9] - Lack of sufficient audit evidence raises suspicions of deliberate concealment or falsification of documents [10] - Historical issues and regulatory risks compound the situation, with Zhongxinghua facing penalties for audit failures in previous cases, raising doubts about audit quality [11]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-017 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 田野创新股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，田野创新股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张跃平、王利刚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张跃平、王利刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 田野创新股份有限公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-013 田野创新股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王利刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人王利刚，作为田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 报告期内，本人保持关注公司的经营发展情况，积极参加公司召集的相关会议， 认真审议董事会议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性情况 本人自 2022 年 2 月至今任田野创新股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-032 田野创新股份有限公司 关于拟注销全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 2025 年 4 月 28 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十七次会议审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》，拟注销湖北宜昌田 野创新食品有限公司（以下简称"宜昌田野"）。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 二、拟注销公司基本情况 公司名称：湖北宜昌田野创新食品有限公司 统一社会信用代码：91420506MACKW4UE8U 法定代表人：单丹 注册资本：1000.00 万人民币 住所：宜昌市夷陵区小溪塔街道翠林农业国家现代农业柑桔产业园 经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务， 食用农产品初加工，食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限 ...

田野创新股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010051 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-033 田野创新股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关规定,对田野股份 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查,具体情况如下: 一、本年度募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.向不特定合格投资者公开发行 2022年12月21日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意田野创新股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】 3199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年1 月 19日,北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》(北证函【2023】10 号）通知,公司股票 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-028 田野创新股份有限公司 董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）接受田野创 新股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，对公司2024年度财务报表进行审计， 并于2025年4月28日出具了保留意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号--非标准审计意见及其涉及事 项的处理》等有关规定，公司董事会现将有关情况说明如下： 会计师认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了田野股份2024年 12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流 量。 二、出具保留意见的基础 1、田野股份本期向部分贸易客户销售榴莲肉、果汁等商品，涉及本期营业收 入 16 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定, 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创新股 份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司"的保荐机构,对田野股份的关 联交易事项进行了核查,具体情况如下: 日常性关联交易预计情况 í | 预计情况 | | --- | | 关联交易类 | | 预计 2025 年 | (2024) 年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | 生金额 | 原因(如有) | | 购头泉材料、 | 从关联方采购香精 | 2.000.000.00 | 425,172.57 | | | 燃料和动力、 | 等产品 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售橙 | 40.000.000 ...