证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-034 田野创新股份有限公司 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 因公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条之 "（六）首个会计年度财 务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财 务报告内部控制审计报告"之情形，公司按照规定披露风险提示公告后，应当至少每 月披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退 市风险警示。 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.1 条之"（六）公司连续两个会计年 度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披 露财务报告内部控制审计报告"之规定，如公司 2025 年度出现上述情形的，北京证 券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者充分注意上述公司股 票交易可能被实施退市风险警示的风险并注意投资风险。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-023 田野创新股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格3.60元/股，初始发行股数5,000万股（超额配售选择权行使前）， 募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元 后，实际募集资 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-009 田野创新股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话或邮件方式发出 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-021 田野创新股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1、上海欣融食品原料有限公司（以下简称"上海欣融"） 企业类型：有限责任公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 | （2024）年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 联方实际发生 | 际发生金额差异较 | | 别 | | 年发生金额 | 金额 | 大的原因 | | 购买原材 | 从关联方采购香精 | 2,000,000.00 | 425,172.57 | | | 料、燃料和 | 等产品 | | | | | 动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、 | 向关联方销售橙汁、 | 40,000,000.00 | 3,991,897.77 | ...

田野创新股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 的鉴证报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-008 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓、张跃平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见公司于同日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-035 田野创新股份有限公司 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 单丹 | 董监高 | 董事兼总经理 | 涉嫌违法违规事项类别：涉嫌短线交易。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 公司董事兼总经理单丹女士因涉嫌短线交易，中国证券监督管理委员会根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立案。 关于公司董事兼总经理收到立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 相关文书的全称：中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字 0272025002 号） 本次立案调查事项仅为对单丹女士个人的调查，目前不会影响公司日常的经营管 收到日期：2025 年 4 月 25 日 生效日期：2025 年 4 月 25 日 作出主体：中国证监会及其派出机构 措施类别：立案调查 理活动，也不会 ...

2024 年度独立董事述职报告（张跃平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人张跃平，作为田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 报告期内，本人保持关注公司的经营发展情况，积极参加公司召集的相关会议， 认真审议董事会议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性情况 本人自 2022 年 2 月至今任田野创新股份有限公司独立董事。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-012 田野创新股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未 ...

田野创新股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-015 田野创新股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 2、财务报告内部控制评价结论 □有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报 ...