证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-063 田野创新股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟在湖北省 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宜昌市投资设立全资孙公司湖北宜昌田野生物科技有限公司（暂定名，最终以市场 监管部门审核结果为准），注册地为湖北省宜昌市夷陵区，注册资本为人民币 1000 万元。 详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资 的公告》(公告编号：2023-064)。 （一）会议召开情况 ...

□特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-062 田野创新股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 (周三)下午 15:00—17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1、田野股份董事长姚玖志 2、田野股份董事、总经理单丹 3、田野股份董事、副总经理、董事会秘书张辉 4、保荐代表人张彦忠 5、保荐代表人薛羽 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告说明会通过年报视频 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-060 田野创新股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 三、 参加人员 公司董事长：姚玖志先生 公司董事、总经理：单丹女士 公司董事会秘书：张辉先生 公司保荐代表人：张彦忠先生、薛羽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交 易所（http://www.bse.cn）发布了《田野创新股份有限公司 2022 年年度报告》（公 告编号：2023-032），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-061 田野创新股份有限公司 关于公司财务负责人去世及指定财务总监 2023 年 5 月 5 日 公司指定总经理单丹女士代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。公司将 尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推动公司的持续健康发展， 公司的生产经营活动不会受到影响。 特此公告。 田野创新股份有限公司 董事会 代行人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称公司）董事会沉痛公告，财务总监饶贵忠先生 不幸因病去世。饶贵忠先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为 高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对 饶贵忠先生生前为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，公司董事、监事、高级管理 人员及全体员工，对饶贵忠先生的去世深表惋惜并致以沉痛的哀悼，并向其家人表示 深切慰问。 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-059 田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不存在关联关系，亦不具备其 他利害关系，不存在损害公司和中小股东权益的情形。 我们同意董事会提出的《续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。 三、关于《预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第七次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定, 我们作为公司独立董事， 基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就本次会议审议的相关议 案发表独立意见如下： 一、关于《2022 年利润分配预案》的独立意见 经审阅，我们认为：结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度 ...

田野创新股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-055 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-053 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日 | 第三条 公司于 | 2022 年 | 12 | 月 | 21 | 日 | | 经北京证券交易所审核同意并经中国证 | | 经北京证券交易所审核同意并经中国证 | | | | | | 券监督管理委员会注册同意，首次向社会 | | 券监督管理委员会注册同意，首次向社会 | | | | | | 公众发行人民币普通股【】万股，于【】 | 公众发行人民币普通股 | | 5,730.40 | | 万股， | | | 年【】月【】日在北京证券交 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-047 田野创新股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司独立董事津贴制度 第一条 为更好地保障田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事充分 履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"） 等法律、法规及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度 ...

田野创新股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 内部控制鉴证报告 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

田野创新股份有限公司 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-051 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为姚玖志、姚久壮兄弟二人，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 17.78%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实 际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | --- | --- | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担 ...