本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 4 月 25 日收到监事杨东泽先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-057 田野创新股份有限公司监事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢！ 三、备查文件 《监事杨东泽辞职申请》 田野创新股份有限公司 监事会 （二）辞职原因 公司监事杨东泽因个人原因请求辞职。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， ...

田野股份 证券代码 : 832023 田野创新股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人饶贵忠及会计机构负责人（会计主管人员）饶贵忠保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 | □是 | √否 | | 完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数 ...

一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况,公司对2023年度可能发生的日常性关联交易进行预计, 具体情况如下: 单位:元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 额差异较大的 | | | | | 额 | 原因(如有) | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 向关联方销售产品或提供劳 各 | 30,000,000 | 5,397,035.56 | 业务经营需要 | | 合计 | | 30,000,000 | 5,397,035.56 | | 国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-049 田野创新股份有限公司 内部控制与自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-045 田野创新股份有限公司信息披露制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础的判 断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

田野创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-034 田野创新股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 《关于公司公开发行股票并在北交所上市后摊薄即期回报分析及填补措施的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、 认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。其中在公司第四届董 事会第二十三次会议提名独立董事张跃平、孙居考、王利刚为公司独立董 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-035 田野创新股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董 事会第七次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润 分配预案》议案，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司利润表中归属于上市公司股东的未分配净利润 53,507,434.51 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会 讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次 利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 202 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-058 田野创新股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 任命张明先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交 股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命不会 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-037 田野创新股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 成立日期：1993 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2021 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：128,069.83 万元 2021 年上市公司审计收费：12,077.20 万元 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家 2.投资者保护能力 职 ...