证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-021 平顶山东方碳素股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发 展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年税后 6 万元。 公司非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的 非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴 ...

1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 296 人，注册会计师 2,498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 743 人。2024 年度收入 总额（未经审计）500,100 万元，审计业务收入（未经审计）351,600 万元，证 券业务收入（未经审计）176,500 万元，2024 年上市公司审计客户家数 693 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会审计委员第二次会议和第四届董事会第四次会议及 2024 年年度股东大会审议，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年年度审计机构。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-019 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程 ...

平顶山东方碳素股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-022 2.变更后采取的会计政策： 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 （1）关于流动负债与非流动负债的划分 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）。 3、执行《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的规定 财政部于 2024 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-024 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-009 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-008 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 1.议 ...

Company Events and Recognitions - The company participated in the SNEC 17th International Solar Photovoltaic and Smart Energy Conference on June 13, 2024, promoting its high-end graphite products[6]. - The company's special graphite product was recognized as a champion in the 2024 Henan Province Manufacturing Industry by the Henan Provincial Department of Industry and Information Technology on July 22, 2024[8]. - The company’s annual production project of 30,000 tons of high-end special graphite materials received the honor of "Demonstration Site for Safety and Civilization Standards in Construction Projects" on July 30, 2024[9]. - The company’s general manager participated in the signing ceremony for strategic cooperation with Yaoshan Laboratory on August 6, 2024[10]. - The company passed the military standard "Quality Management System Certification for Weapon Equipment" on September 29, 2024, ensuring the reliability of weapon equipment quality[10]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥303,374,377.56, a decrease of 19.65% compared to ¥377,559,500.25 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders was -¥61,424,864.02, representing a decline of 188.99% from ¥69,026,082.61 in the previous year[28]. - The gross profit margin dropped to 4.85% in 2024 from 33.42% in 2023[28]. - The company reported a basic earnings per share of -0.52, down 177.61% from 0.67 in 2023[28]. - The company experienced a net profit growth rate of -188.99% in 2024 compared to -31.49% in 2023[31]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 19.10% to ¥1,433,419,085.02 from ¥1,203,569,648.65 at the end of 2023[30]. - Total liabilities rose by 87.12% to ¥651,760,500.31 compared to ¥348,309,481.77 at the end of 2023[30]. - The company's current ratio decreased by 41.13% to 1.36 from 2.31 in 2023[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 57.30% from CNY 212.53 million in 2023 to CNY 90.75 million in 2024[51]. - The company's fixed assets increased by 114.75% from CNY 157.15 million in 2023 to CNY 337.49 million in 2024[51]. Research and Development - The company continues to focus on the research and development of specialty graphite, which is essential for various strategic emerging industries[41]. - The company has a dedicated R&D team of 55 personnel, focusing on the development of isostatic special graphite products and production process optimization[43]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and included in the "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" list at the provincial level[45]. - The company has multiple R&D projects in trial production and small trial stages aimed at developing new graphite products to enhance core competitiveness[86][87]. - The company's research and development expenses were approximately ¥13.92 million, a decrease of 5.98% from ¥14.81 million in 2023[57]. Market and Industry Outlook - The special graphite industry is expected to see growth driven by rapid developments in photovoltaic, new energy anodes, and semiconductors[48]. - The special graphite industry is expected to experience strategic development opportunities due to increasing market demand, technological innovation, and government support[95]. Operational Changes and Strategies - The company reduced the roasting process from three times to one time, significantly shortening the production cycle and enhancing its competitive edge in the special graphite market[46]. - The company plans to construct a project with an annual production capacity of 30,000 tons of high-end special graphite materials, while also increasing sales efforts and improving inventory turnover[98]. - The company aims to enhance its competitive capabilities by attracting high-end R&D, management, and sales talent, focusing on product quality as a key development priority[98]. - The company will focus on R&D innovation and optimizing production processes to improve product quality and reduce costs in response to intense market competition[101]. Governance and Compliance - The company established new governance systems during the year, enhancing operational compliance[158]. - The governance structure ensures protection and equal rights for all shareholders, adhering to legal standards[160]. - The company has implemented measures to improve internal control and governance, including the establishment of an audit committee[165]. - The audit report indicates that the financial statements of Dongfang Carbon Co., Ltd. as of December 31, 2024, fairly reflect its financial position and operating results for the year, with total revenue reported at CNY 303.37 million[182]. Shareholder and Capital Management - The total number of ordinary shares is 119,000,000, with 50.83% being unrestricted shares at the end of the period[123]. - The largest shareholder, Yang Suiyun, holds 44.45% of the shares, totaling 52,893,162 shares[124]. - The company raised a total of 403,200,000 through public stock issuance, with a net amount of 368,705,297.92 after expenses[131]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[143]. Employee and Workforce Management - The company has a total of 435 employees at the end of the reporting period, down from 455 at the beginning, with a net decrease of 20 employees[150]. - The number of production personnel decreased from 328 to 307, while management personnel increased from 48 to 53[150]. - The company has implemented a systematic training program for employees, focusing on targeted and effective training outcomes[151]. - The company maintains a unified salary system and performance evaluation system to enhance employee performance and motivation[151]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in national industrial policies, which could significantly impact product sales[99]. - The company recognizes the need to enhance its macroeconomic forecasting capabilities to manage raw material price fluctuations effectively[101].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5200 | 0.6700 | -177.61 | 1.1600 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.19 | -100 | 4.8 | | 每股公积金(元) | 3.08 | 3.08 | 0 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.01 | 2.62 | -23.28 | 2.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.03 | 3.78 | -19.84 | 3.56 | | 净利润(亿元) | -0.61 | 0.69 | -188.41 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | -7.50 | 10.84 | -169.19 | 26.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 410.16万股，累计占流通股比： 6.77%，较上 ...

Group 1 - Puyang Holdings' controlling shareholders plan to reduce their stake by up to 990,000 shares, representing 0.993% of the total share capital, within three months after the announcement [1] - Dayou Energy reported a net loss of 1.091 billion yuan for 2024, with a 15.2% year-on-year decline in revenue to 4.93 billion yuan, reflecting pressures from the coal industry cycle and cost management [2] - Huaying Agriculture's controlling shareholders have terminated their concerted action agreement, which does not affect the company's control or governance structure [3] Group 2 - Dongfang Carbon's fundraising project for high-end special graphite materials has been postponed to March 31, 2026, due to a slowdown in downstream demand, although this helps avoid overcapacity risks [4] - Yicheng New Energy plans to acquire 70% of Meishan Lake Technology, aiming to enhance its graphite electrode production capacity and reduce production costs due to favorable local resource prices [5] - Bluetian Gas's controlling shareholders have pledged a significant portion of their shares, with 72.17% of Bluetian Group's shares and 100% of Li Xinhua's shares pledged, raising concerns about the company's financial stability [6]

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构，对东方碳素履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方碳 素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023） 1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股新股（不含 行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 3,200 万股（不含行使超额配售选择权所发新股）， 发行价格为人民币 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元，扣除 与发行有 ...