证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-017 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议关于第四 届董事会第四次会议相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开了 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 因此，我们一致同意《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。 二、《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》的审查意见 经审阅，我们认为《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》程序符合 《中华人民共 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-027 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-015 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（曹国华已离任） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹国华先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，1999 年 12 月毕业于重庆大学，获得管理学博士学位。2007 年入选教育 部新世纪优秀人才，重庆市"十二五"、"十三五"规划专家委员会成员，近几年 在 SCI、SSCI 外文期刊及国内权威等刊物发表了关于金融市场、风险投资、资本 运作等方面的论文一百余篇,曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司 （002424）、天平汽车保险股份有限公司、东沣科技集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-018 平顶山东方碳素股份有限公司关于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履职情况评估的报告 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：27 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-016 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会 履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有 效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘永锋、独 立董事任保增、独立董事许尽峰，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘 永锋担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832175 | 东方碳素 | 10 | 200000 | 开源证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海九江路营 | | 08 | | | | | 司安徽分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华金证券股份有限公 | | 08 | 833575 | 康乐卫士 | 16 | 1722480 | 限公司上海大渡河路 | 司上海陆家嘴环路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 16 | 200000 | 海通证券股份有限公 | 华金证券股份有限公 司上海陆家嘴环路证 | | 08 | | | | | 司深圳高新园营业部 | | | | | | | | | 券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 02 | 832175 | 东方碳素 | 10 | 200000 | 开源证券股份有限公 司安徽分公司 | 国泰君安证券股份有 限公司上海九江路营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- 02 | 430510 | 丰光精密 | 18.22 | 411000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 中信建投证券股份有 限公司深圳滨海大道 | | | | | | | | 证券营业部 | ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-002 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 377,559,500.25 | 356,381,611.33 | 5.94% | | 归属于上市公司股 | 66,849,296.93 | 100,757,094.29 | -33.65% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 60,295,161.53 | 96,844,751.34 | -37.74% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 833266 | 生物谷 | 7.13 | 100000 | 招商证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司深圳红岭北路营业 | | 17 | | | | | 司深圳蛇口工业七路 | | | | | | | | 证券营业部 | 部 | | 2024-01- | 835179 | 凯德石英 | 19.12 | 360000 | 中国银河证券股份有 | 华泰证券股份有限公 司连云港通灌南路证 | | 17 | | | | | 限公司上海东大名路 | | | | | | | | 外滩证券营业部 | 券营业部 | | 2024-01- 17 | 832175 | 东方碳素 | 9.97 | 400000 | 天风证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | | 司深圳分公司 | 司济宁分公司 | | 2024-01- 17 | 872925 | 锦好医疗 | 10.11 | 200000 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- 15 | 832225 | 利通科技 | 15 | 74000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 15 | 430090 | 同辉信息 | 5.2 | 100000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- 15 | 832175 | 东方碳素 | 9.68 | 400000 | 中国中金财富证券有 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | | 限公司上海浦东新区 | 司济宁分公司 | | | | | | | 世纪大道证券营业部 | | | 2024-01- | 835305 | 云创数据 | 1 ...