| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- 15 | 832225 | 利通科技 | 15 | 74000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 15 | 430090 | 同辉信息 | 5.2 | 100000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- 15 | 832175 | 东方碳素 | 9.68 | 400000 | 中国中金财富证券有 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | | 限公司上海浦东新区 | 司济宁分公司 | | | | | | | 世纪大道证券营业部 | | | 2024-01- | 835305 | 云创数据 | 1 ...

平顶山东方碳素股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,850,000 股，占公司总股本 4.08%，可交易 时间为 2024 年 1 月 15 日。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-001 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 58,506,701 | 49.17% | | 总股本 | 119,000,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-080 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,058,699 股，占公司有表决权股份总数的 45.4275%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

恢景 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年 12 月 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东… | | 第二节 股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开… | | 第六节 股东大会的表决和决议. | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会……………………………………………………………………… ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-069 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下 简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-068 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-073 平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日 召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在公司申请上市或者股份转让、股票发行、再融资 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-071 平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 平顶山东方碳素股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规 则及《平顶山东方碳素股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配基本政策 第二条 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-070 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策 行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 ...