独立董事候选人声明与承诺（任保增） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任保增，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-048 平顶山东方碳素股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（许尽峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人许尽峰，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-049 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-047 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘永锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘永锋，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-053 平顶山东方碳素股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 提名陈坡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张亚东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 选举樊少璞先生为公司职工代表监事， ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-050 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事会，现提名刘永锋先生、任保增先 生、许尽峰先生为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人刘永锋先生、任保增先生、许尽峰先生已书 面同意出任平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人刘永锋先生、任保增先生、 许尽峰先生具备独立董事任职资格，与平顶山东方碳素股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人刘永锋先生、任保增先生、许尽 峰先生不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人刘永锋先生、任保增先生、许尽峰先生已同时符合以下条件： （一）具备上市公 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-045 平顶山东方碳素股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：陈国政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监 事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的 任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依 照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《平顶山东方碳素股份有限公司监事换届 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-052 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十 一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》发表的独立意见 本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《证券法》等 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-054 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法 规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 10 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-044 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定， 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨遂运先生、杨晓鹏先生、 张梦楠先生、秦长青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召 ...

平顶山东方碳素股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 提名杨遂运先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,863,162 股，占公司股本的 44.4228%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-051 刘永锋先生，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 7 月毕 业于河南大学经济学院，本科学历，注册会计师，税务师。 2010 年至 20 ...