证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-049 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 39,451,588 股，占公司有表决权股份总数的 28.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,907,227 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）； 4.会议 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-050 广东奥迪威传感科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事舒小武先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 因个人原由辞去公司第四届董事会董事职务。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-052 广东奥迪威传感科技股份有限公司董事辞职公告 （二）辞职原因 董事会 2024 年 5 月 15 日 舒小武先生在公司任职期间，为公司发展及规范治理做出了应有贡献，公司董事会 对舒小武先生在任董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《舒小武的辞职报告》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-045 一、本次获授预留限制性股票的激励对象与公司第四届董事会第三次会议审 议通过的激励对象人员名单相符。 二、本次获授预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》《上市规则》等 规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激 励对象为在公司（含下属控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工， 不包括公司监事、独立董事，也不包括除实际控制人张曙光、黄海涛以外单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的父母、子女。本次获授预留限 制性股票的激励对象主体资格合法、有效。 三、公司和本次获授预留限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，除公司《2023 股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定不得 成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。 四、公司及其控股子公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任 何形式的财务资助的计划或安排。 五、本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关规定。 综上所述，监事会同意公司 2023 年股权激励计划授予预留限制股票以 2024 年 5 月 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-047 广东奥迪威传感科技股份有限公司 公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次授予事项已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通 过《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于 公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》等议案。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，独立董事刘圻、马文全、 田秋生作为征集人就公司 2022 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 北京市君合（广州）律师事务所出具了《 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予 预留限制性股票事宜的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟授予预留限制性股票（以下简称"本次授予"）事宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及北京证券交易所（以 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-044 广东奥迪威传感科技股份有限公司 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 留限制性股票，授予价格为 6.25 元/股。具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）发布的《公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予公告》（公告编号 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单（授予日） 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划预留限制性股票的分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 张曙光 | 董事长、总经理 | | 2 | 黄海涛 | 董事 | | 3 | 梁美怡 | 董事、董事会秘书、副总经理 | | 4 | 李磊 | 副总经理、财务负责人 | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 5 | 邱 | 核心员工 | | 6 | 廖忠新 | 核心员工 | | 7 | 刘佳良 | 核心员工 | | 8 | 汪洪亮 | 核心员工 | | 9 | 程华 | 核心员工 | | 10 | 蔡旭蔚 | 核心员工 | | 11 | 覃东 | 核心员工 | | 12 | 梁伟培 | 核心员工 | | 13 | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-043 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-041 广东奥迪威传感科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,649,677 股，占公司总股本 4.71%，可交易 时间为 2024 年 5 月 9 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 | 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、高 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 级管理人 ...