证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-014 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王仁曾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"奥迪威"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议工作制度》有关规定，勤勉尽责，忠实认真地履行独立 董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王仁曾，藏族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，大学教授、博士生导师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月，在兰州商 学院（今兰州财经大学）工作，历任助 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-023 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 二、决策与审议程序 2025 年 3 月 25 日 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 预计公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。本议案无需提交股东大会审 议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 本次预计向银行申请授信额度是公司正常生产经营所需，能够合理保证公司 资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日 常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 董事会 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现其长远发展战略 目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-022 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，广东奥迪威传感科技股份有限公司发行普通股 31,304,348 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 344,347,828.00 元， 实际募集资金净额为 297,894,177.28 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、 2024 年度审计机构的基本情况明 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-017 广东奥迪威传感科技股份有限公司 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-020 广东奥迪威传感科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东奥迪威传感 科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-026 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： 鉴于公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉及的 1 名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司拟回购注销该名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,168 股。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由 14,114.8348 万元减少至 14,114.3180 万元，股份总数将由 14,114.8348 万股减少至 14,114.3180 万股。 针对本次公司注册资本及股本的变动，根据《公司法》及《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-032 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张曙光 公司独立董事：王仁曾 公司董事、董事会秘书、副总经理：梁美怡 公司财务负责人、副总经理：李磊 公司保荐代表人：朱展鹏 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星 期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-015 经核查 2024 年度公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为 2024 年度公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情 形，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就公司 2024 年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-021 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品投资情况概述 （一） 理财产品投资目的 为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保资金使用 和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿 元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、低 风险的银行理财产品。 （二） 资金来源 购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金 理财。上述购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内循环使用。 （四） 委托理财期限 在不影响公司资金的正常经营运作情况下，每期理财产品时限不超过十二个 月（含）。 （五） 是否构成关联交易 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核査意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东奥 迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对奥迪威 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 ...