证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-057 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟新增 2024 年度预计日常关联交易，计划向关联 方广州蜂鸟传感科技有限公司采购商品和服务，交易金额预计为 51 万元。具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-058 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟新增 2024 年度预计日常关联交易，计划向关联 方广州蜂鸟传感科技有限公司采购商品和服务，交易金额预计为 51 万元。具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-060 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，广东奥迪威传感科技股份有限公司发行普通股 31,304,348 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 344,347,828.00 元， 实际募集资金净额为 297,894,177.28 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-056 广东奥迪威传感科技股份有限公司 重要在研项目取得阶段性成果的公告 在研项目名称：无铅压电新材料技术 随着全球对环境可持续发展的要求不断提高，无铅压电新材料的使用正逐步 渗透在各种应用场景。根据欧盟 RoHS 指令等法规要求"涉及电子电气元件中具 有特定功能的陶瓷中含有的铅，如压电钛酸铅锆(PZT)陶瓷和提供具有正温度系 数(PTC)的陶瓷，本期的豁免有效期至 2026 年 7 月 21 日"。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）与兰 州大学共同合作开发的无铅压电新材料技术，已取得阶段性成果。双方签订了专 利转让协议，奥迪威已受让 4 项核心专利，相关转让手续已办理完成。奥迪威将 通过该专有技术，加速无铅压电新材料技术的下游应用及成果转化。产品用途包 括食品级领域、医药领域的传感器和执行器，及电子穿戴设备等。公司应用该无 铅压电新材料技术的新产品已获试产通过，并获得下游客户的初步测试审评通过 和小批量订单需求，2024 年内争取通过客户的批量安装测试。 截至 2024 年 3 月 31 日，该项目已累计投入研发成本 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-053 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-054 广东奥迪威传感科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 司《激励计划》首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的公告》（公告编号：2024-055）。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-055 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）等有关规定， 截至公告日，公司《激励计划》首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限 售条件已成就。现将相关情况公告如下： 一、已履 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事宜的 法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解 除限售"）事宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》" ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥迪威传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 14 日在广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东奥迪威传 感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东奥迪威传感科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东 大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-051 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股权激励计划 部分限制性股票方案的议案》和《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2023 年股权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，鉴于《激励计划》所涉及的 3 名激励对象因个 人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司将回购注 ...