证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-091 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年 股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励 授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相 关事宜的议案》等相关议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相 关议案审议同意。独立董事（杨世珍）作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-088 关于认定核心员工的公告 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 黎晓英 核心员工 25 张成耀 核心员工 二、核心员工名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、本次核心员工的认定程序 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）认定黎晓英等 47 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-070）。 具体核查情况如下： 2024 年 8 月 10 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会、第五届董事会第二 次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 提名黎晓英等 47 人为公司核心员工。 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 21 日，公司根据相关规定，就拟认定为公司核 心员工 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-087 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2024 年 2 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日）买卖公司股票 情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询证明。 二、核查情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持股 及变更查询证明》，在本激励计划自查期间，共有 3 名核查对象存在买卖公司股票 的行为，除此之外，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。详情如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-088 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于认定核心员工的公告 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）认定黎晓英等 47 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-070）。 具体核查情况如下： 2024 年 8 月 10 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会、第五届董事会第二 次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 提名黎晓英等 47 人为公司核心员工。 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 21 日，公司根据相关规定，就拟认定为公司核 心员工的全部人员名单向全体员工进行了公示并征求意见，公示期为 10 天。截至公 示期满，公司全体员工均对提名的 47 名员工为公司核心员工无异议。 2024 年 8 月 22 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见，具体内容 详见公司于 202 ...

28th Floor. China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会杜律师事务所 ING&WODD AAL I FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 )》 (以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-085 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工 业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,325,162 股，占公司有表决权股份总数的 10.3590%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法 ...

源证券 北 交 所 研 究 北交所信息更新 新能源车发展激发执行机构类业务加速释放，2024H1 归母净利润+20% ——北交所信息更新 开特股份（832978.BJ） 2024 年 08 月 28 日 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/27 | | 当前股价 ( 元 ) | 8.52 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 18.30/7.26 | | 总市值 ( 亿元 ) | 15.07 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 7.62 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.77 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.89 | | 近 3 个月换手率 (%) | 76.5 | 北 交 所 信 息 更 新 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------|---------------------------| | | | | | 诸海滨（分析 ...

证券研究报告·北交所公司点评报告·汽车零部件 开特股份（832978） 2024 年中报点评：业务多点开花营收稳步增 长，绑定大客户未来成长性确定 2024 年 08 月 27 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 514.68 | 653.27 | 795.63 | 978.36 | 1,205.14 | | 同比 | 35.13 | 26.93 | 21.79 | 22.97 | 23.18 | | 归母净利润（百万元） | 77.39 | 113.70 | 139.65 | 175.44 | 220.91 | | 同比 | 67.76 | 46.92 | 22.83 | 25.63 | 25.92 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-084 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民 币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-080 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则 及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度 ...