证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-016 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规 定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-009 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年总经理年度工作报告的议案 》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了 2023 年总经理年度工作报告， 由总经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-021 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，公司董事 会就在任独立董事王嘉鑫、刘乾俊、龙旭英及离任独立董事沈烈 2023 年度的独立性 情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》，意见如 下： 经核查独立董事沈烈、王嘉鑫、刘乾俊、龙旭英的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》中对独立董事独立性的相 ...

（一）基本情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-020 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（龙旭英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 龙旭英，女，中国国籍，1950 年 12 月出生，无境外永久居留权，研究生学历， 经济学硕士，中国执业律师（一级）。1969 年 2 月至 1981 年 1 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试 行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股 份预计 2024 年日常性关联交易事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 发生金额 | 额 | 原因（如有） | | | 1、武汉市汉南区纱 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 帽街郑氏餐 ...

一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-026 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额 为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募 集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普 ...

华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定， 对开特股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行 股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 ...

Recognition and Achievements - In April 2023, the company was recognized as a national-level key specialized and innovative "little giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[4]. - On September 28, 2023, the company's stock was successfully issued and listed on the Beijing Stock Exchange[5]. - The company was ranked among the "Top 100 Manufacturing Enterprises in Wuhan" by the Wuhan Enterprise Federation and Wuhan Entrepreneurs Association in September 2023[6]. - The company completed supplier access review and successfully entered the Toyota supplier system in 2023[7]. - In January 2023, the company's automotive thermal system temperature sensor was recognized as a "Single Champion Product" in Hubei Province by the Hubei Provincial Department of Economy and Information Technology[8]. - The company's wholly-owned subsidiary, Wuhan Aoze Electronics Co., Ltd., had its automotive blower speed control module recognized as a "Single Champion Product" in Hubei Province in January 2023[9]. - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise[47]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise, benefiting from a reduced corporate income tax rate of 15% for three years[93]. Financial Performance - The total share capital of the company is 176,901,468 shares[23]. - The company raised its registered capital from 157,538,000 RMB to 176,901,468 RMB following the issuance of 19,363,468 shares[24]. - Total assets increased by 30.75% to ¥923,228,415.13 in 2023 from ¥706,094,022.39 in 2022[30]. - Net profit attributable to shareholders rose by 46.92% to ¥113,696,398.65 in 2023 compared to ¥77,385,535.71 in 2022[30]. - Operating income grew by 26.93% to ¥653,268,569.24 in 2023 from ¥514,677,663.32 in 2022[30]. - The company's gross profit margin improved to 33.44% in 2023 from 31.04% in 2022[30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders increased to 23.22% in 2023 from 20.76% in 2022[30]. - Cash flow from operating activities turned positive at ¥46,642,005.70 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥13,887,760.11 in 2022[30]. - The company maintained a current ratio of 2.42 in 2023, up from 1.87 in 2022, indicating improved liquidity[30]. - The company achieved operating revenue of 653.27 million yuan, an increase of 138.59 million yuan, representing a year-on-year growth of 26.93%[49]. - The net profit attributable to shareholders was 113.70 million yuan, with a year-on-year increase of 46.92%[49]. - The gross profit margin for product sales was 33.44%, up by 2.40 percentage points compared to the previous year, primarily due to changes in product sales structure[50]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 36.32%, down 6.68 percentage points from the beginning of the period[50]. - The net cash flow from operating activities was 46.64 million yuan, an increase of 60.53 million yuan year-on-year[51]. - The company raised 99.62 million yuan from financing activities, an increase of 66.59 million yuan compared to the previous year[52]. Research and Development - The company holds 331 patents, including 27 invention patents, demonstrating its commitment to R&D and innovation[41]. - The company operates two R&D centers and has received multiple certifications, including IATF16949 and ISO14001, ensuring quality management[41]. - Research and development expenses rose by 15.96% to ¥30,112,994.64, highlighting the company's commitment to innovation[63]. - The number of patents owned by the company increased to 331 from 311, with invention patents rising from 24 to 27[98]. - The company is advancing several key R&D projects, including the "Optical Sensor PLUS" aimed at expanding market share in optical sensors[99]. - The "Grating Motor Localization Project" is expected to enhance product share in communication motors[99]. - The "Indoor Temperature Sensor Project" targets entry into the Japanese joint venture market, enhancing brand image[99]. - The "General LIN Communication Motor Project" aims for platformization and is expected to become a significant growth driver in the electric vehicle sector[99]. - The company is developing a new multi-functional cabin environment sensor, which has completed development and is expected to replace imported products[100]. - The CCS project in the energy storage sector is anticipated to create significant growth opportunities due to high market demand[100]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in sensor chip manufacturing through new formulations and processes[101]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw production and sales exceed 30 million units, with a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[54]. - The automotive industry in China is projected to produce 30.16 million vehicles in 2023, a year-on-year increase of 11.6%, with sales reaching 30.09 million vehicles, up 12%[120]. - The company aims to expand its product lines and enhance its market presence in connected vehicles, smart vehicles, and new energy vehicles[122]. - The company is actively expanding into new markets, including aviation, military, high-speed rail, connected vehicles, and new energy vehicles, to adapt to trends in energy conservation and environmental protection[128]. Corporate Governance and Compliance - The audit report indicates no non-standard audit opinions, confirming the company's financial reporting integrity[104]. - The audit firm has been evaluated as independent and capable, fulfilling its responsibilities without compromising the interests of the company or minority shareholders[106]. - The company has adopted changes in accounting policies as per the Ministry of Finance's announcement in December 2022[107]. - The company has confirmed that there are no instances of shareholding reduction, proxy holding, or other benefit arrangements during the reporting period[148]. - The company has publicly disclosed that all commitments made during the issuance process are being adhered to without any overdue obligations[149]. - The company has committed to fulfilling its public offering commitments and has not encountered any major litigation or administrative penalties as of March 31, 2023[147]. Employee and Talent Management - The company has a total of 898 employees at the end of the reporting period, an increase of 75 employees from the beginning of the period[193]. - The number of technical personnel increased from 151 to 188, reflecting a growth of 24.5%[193]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and efficiency, including various training programs[196]. - The company has introduced a talent partner system for special talents, providing them with significant management freedom[195]. - The company has a performance appraisal system in place, adhering to the principle of "more work, more pay"[194]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 2.826432 yuan per 10 shares, totaling approximately 49,999,997.00 yuan[175]. - The cash dividend policy was approved by the board and shareholders, ensuring compliance with company regulations and providing opportunities for minority shareholders to express their opinions[176]. - The company has a total of 122,000,000.00 yuan in outstanding loans, with various interest rates ranging from 3.15% to 4.20%[173]. - The company has ongoing loan agreements with multiple banks, including amounts of 5,000,000.00 yuan and 10,000,000.00 yuan, with varying maturity dates[172]. - The company has established a consistent cash dividend distribution plan, which aligns with its financial performance and shareholder expectations[176]. - The company’s financial strategy includes maintaining a balance between reinvestment and shareholder returns through dividends[176].

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-010 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：徐传珍 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（沈烈） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-018 2023 年 11 月 6 日，本人辞去公司独立董事职务，现将 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 6 日）本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 沈烈，男，中国国籍，1961 年 ...