G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Law Firm 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 山西格远律师事务所 二开年开 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:山西锦波生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称"《证券法》"》《中 华人民共和国公司法(2023年修正)》(以下简称"《公司法》")《北京证券交易 所上市公司持续监管办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求,山西格远律师事务所(以下简称"本所")接受山西锦 波生物医药股份有限公司(以下简称"锦波生物"或"公司")的委托,指派律 师参加公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议")。 为出具本《法律意见书》,本所声明如下: 1、本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 2、本所及经办律师依据《证券法 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-052 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议 室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的董事唐梦华女士主持 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 56,791,066 股，占公司有表决权股份总数的 64.16%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 446,723 股， ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-050 山西锦波生物医药股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露 的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单》（公告编号：2025-038）。公司监事会结合公示情况对公司股票期权激 励计划（简称"本激励计划"）首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the North Exchange market [5] Core Insights - The North Exchange has entered the "920 era," marking the emergence of the first ST companies [1] - The North Exchange's total number of listed companies is 265, with a total market capitalization of 737.724 billion and a circulating market capitalization of 441.839 billion, reflecting a quarter-on-quarter increase of 5.2% and 4.3% respectively [1][11] - The North Exchange 50 Index experienced a significant rebound, ending the month with a 4.72% increase, while other major indices declined [2][30] - The report highlights that 16 out of 22 industries on the North Exchange saw gains, with notable increases in beauty care, transportation, food and beverage, textiles, and agriculture, with median increases exceeding 15% [2][35] Market Overview - The North Exchange's trading volume for April was 30.945 billion shares, with a total transaction value of 630.962 billion, representing a quarter-on-quarter decrease of 14.4% and 20.2% respectively [1][17] - The average daily margin balance for April reached 5.262 billion, remaining at a historically high level [22] - As of April 30, the North Exchange 50 Index's price-to-earnings ratio (PE-TTM) was 45.31, placing it in the 99.79th percentile over the past two years [24][27] Industry Performance - The highest median price-to-earnings ratios by industry were recorded in the computer sector at 111, followed by telecommunications at 110, construction materials at 91, light industry manufacturing at 74, and social services at 72 [24][27] - The report indicates that 23 stocks reached historical highs in price during the month, with Huaguang Yuanhai achieving a remarkable 65.42% increase [2][39] Company Announcements - In April 2025, 232 companies on the North Exchange released their annual reports, with Jinbo Biological reporting the highest earnings per share at 8.27 yuan [3][12] - The report notes that there were no new listings in April, but one new stock, Tiangong Co., was issued [3][11] Policy and Important Events - The North Exchange introduced several policies in April 2025 related to refinancing, trading management, broker performance evaluation, and delisting supervision, marking a strategic move towards market independence and specialization [3][14]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the rapid rise of recombinant collagen in the medical beauty and skincare industry, challenging the dominance of hyaluronic acid [1][2][16] - Jinjian Biological's stock price has surged over 100% since the beginning of the year, reaching a historical high of 442.00 yuan per share, with a listing price of 49 yuan per share in 2023 [1] - The founder of Jinjian Biological, Yang Xia, has seen a significant increase in wealth, ranking 2295th on the Hurun Global Rich List with a net worth of approximately 11.5 billion yuan, up 455 places year-on-year [1] Group 2 - The wealth of founders in the hyaluronic acid sector, such as Zhao Yan of Huaxi Biological and Jian Jun of Aimeike, has declined, indicating a shift in the industry landscape [2] - Huaxi Biological reported a revenue of 5.371 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 11.61%, and a net profit decline of 70.59% [19] - Aimeike's revenue for 2024 was 3.026 billion yuan, with a slight growth of 5.45%, but faced a decline in net profit [19] Group 3 - Jinjian Biological's revenue for 2024 reached 1.443 billion yuan, a year-on-year increase of 84.92%, with a net profit of 732 million yuan, up 144.27% [6] - The company achieved a gross margin of 95.03% in its medical device segment, surpassing the gross margin of Kweichow Moutai [7] - Jinjian Biological's focus on medical devices and functional skincare products has positioned it as a strong competitor in the market [6][14] Group 4 - The competitive landscape is shifting, with Jinjian Biological and Juzhi Biological both expanding into medical beauty injections, potentially leading to direct competition [13][17] - Jinjian Biological has received approval for its injectable recombinant collagen gel, indicating ongoing product development and market expansion [14] - The industry is witnessing a trend towards international expansion, with companies like Jinjian Biological and Huaxi Biological exploring overseas markets [24][25] Group 5 - The financial performance of Chuangjian Medical has declined, with a revenue of 288.2 million yuan in 2024, a growth of only 1.82%, and a net profit drop of 50.84% [6][15] - Chuangjian Medical is attempting to pivot towards terminal products, including medical devices and cosmetics, but lacks strong competitive advantages [14][15] - The overall market for recombinant collagen is still in its early stages of international expansion, with companies planning to enhance their global presence [25]

山西锦波生物医药股份有限公司 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-048 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则已经公司 2025 年 4 月 29 日第四届董事会战略委员会第二次会 议、第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-047 山西锦波生物医药股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 本次仅涉及董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，委 员会的成员构成及任期均不作调整。 董事会战略与可持续发展委员会委员为：杨霞、金雪坤、张金鑫，由杨霞 担任召集人，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 三、关于制度制订情况 在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容， 并制定《山西锦波生物医药股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事 规则》，原《山西锦波生物医药股份有限公司董事会战略委员会议事规则》自公 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制 定相关制度 ...

002 001 关于本报告 董事长致辞 关于我们 年度专题 锦心治理 锦质匠心 锦色发展 锦程共进 2024 年度可持续发展报告 002 003 关于本报告 董事长致辞 关于我们 年度专题 锦心治理 锦质匠心 锦色发展 锦程共进 2024 年度可持续发展报告 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 年度专题：科技创新驱动可持续发展 关于我们 | 恪守原始创新 打造细胞工厂 | 19 | | --- | --- | | 公司重要研发历程 | 19 | | 研发治理与战略 | 20 | | 风险与机遇 | 22 | | 指标与目标 | 24 | 01 锦心治理 筑牢发展基石 | 践行可持续发展 | 27 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 32 | | 健全风险管理 | 38 | | 诚信阳光经营 | 42 | | 坚定党建引领 | 44 | 02 锦质匠心 锻造卓越品牌 | 完备质量管理 | 47 | | --- | --- | | 守护供应安全 | 53 | | 提升客户服务 | 55 | | 坚守科技伦理 | 58 | 03 锦色发展 践行绿色使命 | 优化环境管理 | 61 | ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-046 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，并在原有职责基础上增加可持续发 展管理 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the resurgence of consumer stocks, particularly in sectors such as beauty, pets, and retail, with several companies reaching historical highs [1] - Notable companies that achieved record highs include Wancheng Group, Runben Co., Dongpeng Beverage, Yanjinpuzi, and Jinbo Biological, while Han Commercial Group, Laishen Tongling, Anzheng Fashion, and Meike Home reached their daily limit [1] - The Ministry of Commerce is collaborating with relevant departments to introduce several measures, including the 2025 work plan for improving service consumption and benefiting the public [1]