证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-100 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-090 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医 药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话方式通知 5.会议主持人：冯伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律法规规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 （一）审议通过 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-100 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本议事规则。 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提 ...

董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-099 山西锦波生物医药股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公 司董事会决定设立审计委员会。为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会依据相关法律法规、《公司章程》 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 173.75% to CNY 192,274,739.14 for the first nine months of 2023 [11]. - Operating revenue for the first nine months reached CNY 517,043,663.93, reflecting a growth of 105.64% year-on-year [11]. - The company's net profit for the first nine months of 2023 is not explicitly stated but can be inferred from the substantial increase in revenue and costs, suggesting improved profitability [39]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥505,441,166.01, a significant increase from ¥242,945,759.05 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 108.3% [42]. - The net profit for the first nine months of 2023 was ¥216,588,402.86, compared to ¥82,225,027.50 in 2022, indicating an increase of about 163.5% [42]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥250,102,797.98, compared to ¥92,712,501.48 in 2022, representing an increase of approximately 169.7% [42]. Asset and Equity Growth - Total assets increased by 66.62% to CNY 1,358,846,197.21 compared to the end of last year [11]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 92.22% to CNY 846,157,683.63 [11]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 904,448,919.79, up from CNY 474,191,732.49, indicating an increase of approximately 90.5% [37]. - The company reported a total asset of 1,358,846,197.21 CNY as of September 30, 2023, compared to 815,515,113.11 CNY at the end of 2022, representing an increase of approximately 66.5% [32]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 95.13% to CNY 182,148,017.93 [11]. - Cash and cash equivalents rose significantly by 257.16% to CNY 461,982,053.16, driven by increased operational cash flow [13]. - The company reported a cash inflow from operating activities of ¥504,311,286.45 for the first nine months of 2023, compared to ¥281,550,197.53 in 2022, indicating a growth of about 79.2% [45]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached 438,080,948.45, compared to 93,904,211.85 in 2022, which is an increase of about 366.5% [49]. Expenses and Costs - The company’s gross profit margin improved, with sales expenses rising by 62.37% to CNY 110,447,418.03 due to increased brand promotion efforts [14]. - Research and development expenses surged by 90.88% to CNY 61,327,683.97, indicating a strong focus on innovation [14]. - Financial expenses increased by 170.11% to ¥8,382,623.81, primarily due to interest expenses and lease liabilities [15]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 297,177,116.44, up from CNY 176,088,911.41 in 2022, indicating an increase of about 68.8% [39]. Liabilities and Financial Stability - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 37.75% from 45.95% last year, indicating improved financial stability [11]. - Current liabilities increased to 293,911,568.98 CNY from 132,176,264.44 CNY, reflecting a growth of approximately 122.9% [33]. - Non-current liabilities decreased to 219,075,596.27 CNY from 242,575,429.80 CNY, showing a decline of about 9.7% [33]. - The total liabilities increased to CNY 496,179,941.44 from CNY 369,669,589.71, indicating a rise of about 34.2% [36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 62,336,000 to 68,086,000, with a change of 5,750,000 shares [20]. - The proportion of unrestricted shares rose from 30.49% to 34.89%, totaling 23,758,489 shares [20]. - Major shareholder Yang Xia holds 58.89% of the shares, unchanged from the previous period [21]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in 3 arbitration cases and 1 lawsuit, with the total amount involved in arbitration being 1,340,617.75 CNY and in the lawsuit being 352,630 CNY [26]. - The company has committed to various important promises disclosed during the public offering process, which are detailed in the prospectus [27]. Investment and Development - The company plans to continue expanding its production capacity and investing in R&D to support future growth [12]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, which is still in progress as of the reporting period [27]. - The company has pledged several properties and land use rights as collateral for loans from the Bank of Communications [28].

一、会议召开和出席情况 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-090 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话方式通知 5.会议主持人：冯伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医 药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-105 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （三）会议召开的合法性、合规性 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-103 山西锦波生物医药股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构 第六条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督，根据业务规模等工作需要配置一定数 量的专职内部审计人员，并按公司发展规划，逐步建立多层次、多功能的审计监 察体系。 第一 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-097 山西锦波生物医药股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实 保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《山西锦波生物医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》的规定,自主决策公司利润分配事项,充分维护公司股东依法享有 的资产收益等权利 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-101 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和 管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 ...