证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-104 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、行政规章、规范性文件 以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-089 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、冯伟、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、李凡、梁桐栋、张金鑫、阎丽明因外地办公、公务出差以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-093 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山西锦波生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、行政规 章、规范性文件和《山西锦波生物 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-094 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证公司 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《山西 锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事 项： （一）购买或 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-102 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-095 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公 司")实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人") 的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和《山西锦波生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,并结合公司实际情况,制订本制度。 第四条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-098 山西锦波生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发 行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说 明书或者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-096 山西锦波生物医药股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《山西锦波生物医药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度适应于公司及其分支机构、全资子公司、控股子公司和公 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 司拥有实际 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-092 山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司与关联方进行第二百一十四 条规定的关联交易时，可以免予按照 关联交易的方式进行审议和披露。 第一百〇二条 董事由股东大会选 举或更换，并可在任期届满前由股东 第一百〇二条 董事由股东大会 选举或更换，并可在任期届满前由股 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司类型：股份有限公司 | 第八条 公司类型：股份有限公司 | | | （上市，自然人投资或控股） | | 第四十八条 公司发生的交易达 | 第四十八条 公司发生的交易达 | | 到下列标准之一的，应当提交股东大 | 到下列 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 18 | 832982 | 锦波生物 | 151.3 | 15000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 160 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 7000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 151.2 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 25000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | | | | | ...