证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-040 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 三、 风险分析及风控措施 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益， 为公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期 内可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的金融机构理财 产品，本次 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-032 杭州立方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴军威） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吴军威，作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在本报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律法规规定和《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立 方控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （一）出席董事会、股东大会工作情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东大会的具 体 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-038 杭州立方控股股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），杭州立方控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导 向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，通过风险检查、内部审 计等对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设 计及运行总体情况 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-024 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序 | | | | 获授的股票 | 占预留股票 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 期权总量的 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | | 张胜波、胡一彬等 | 16 | 名核心员工 | 67.00 | 82.72% | 0.73% | | | | 合计 | | 81.00 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-023 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次预留权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。 2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0498 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称《上市规则》）和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（下称 《监管指引第3号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州立方控股股份 有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 8 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | | （四）本次授予情况 9 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 12 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 立方控股、本公司、 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-025 1、本次预留权益获授的激励对象与公司第四届董事会第十二次会议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次预留权益授予的激励对象为公司董事、高管和经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过的核心员工，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍人员。 本次预留权益获授的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件及《公司 2024 年 股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定的激励对象范围，不存在 《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 3、公司和本次预留权益获授的激励对象均未发生不得授予/获授的情形，本 次股权激励计划无获授权益条件。 杭州立方控股股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 预留权益授予事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票 期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公 ...

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-021 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席 ...