证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-031 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理三名，由董事会聘任或 | 公司设副总经理两名，由董事会聘任或 | | 解聘。 | 解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书和总经理助理为公司高级 | 董事会秘书和总经理助理为公司高级 | | 管理人员。 | 管理人员。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-040 杭州立方控股股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 首席合伙人：王国海 2023 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-045 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-028 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品和资金来源 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 本次公司预计使用额度不超过 30,000.00 万元的自有资金进行理财事项已经 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，本议案尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。按照《公司章程》等相关制度规定，该购买理 财产品金额需经股东大会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-036 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于桂娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事的基本情况及独立性情况 于桂娥，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年 7 月至 2002 年 8 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系助教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系讲师；2005 年 8 月至 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，杭州立方控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事于桂娥女士、郑河荣先生、 吴军威先生、黄曼行女士（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于桂娥女士、郑河荣先生、吴军威先生、黄曼行女士（已离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事于桂 娥、郑河荣、吴军威、黄曼行女士（已离任）不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董 事独立性的相关要求。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-038 杭州立方控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-041 杭州立方控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号、首席合伙人为王国海、2023 年度末合伙人数量为 238 人、2023 年 度末注册会计师人数为 2,272 人、2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 836 人、2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元、2023 年审计 业务收入（经审计）：30.99 亿元、2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元、 2023 年上市公司审计客户家数：675 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十八次会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-037 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑河荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 郑河荣，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 9 月至 2000 年 7 月任职于浙江工业大学科研处；2000 年 8 月至 2003 年 9 月 任浙江工业大学信息学院讲师；2003 年 10 月至 2006 年 7 月任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-035 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴军威） 吴军威，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月任职于浙江星韵律师事务所；2003 年 7 至 2013 年 7 月任 职于浙江京衡律师事务所；2013 年 7 至 2017 年 1 月任职于浙江 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2023 年度开展的 ...