证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-039 杭州立方控股股份有限公司 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事 王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审 计委员会于 2023 年 12 月届满。 公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂 娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥 担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 年年度报告全文及摘要》 | 《公司 | | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度财务决算报告》 年度财务预算报告》 | 2022 《公司 2022 《公司 2023 | | | | 第三届董事会审 | 2023 | 年 | 4 年度利润分配方案》 | 《公司 2022 | ...

公司本次发行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格 为人民币 7.69 元/股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择 权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2536 万元。上述募集资金已分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 4 日划至公 司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕573 号"及"天健验〔2023〕 658 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资 金采取了专户存储管理，并已与中信建投、存放募集资金的银行签署了募集资 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-030 杭州立方控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 黄曼行，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1985 年 7 月至 1987 年 7 月在湖南商学院（现湖南工商大学）任教；1987 年 8 月至 2000 年 1 月，在浙江财经学院（现浙江财经大学）任教；2000 年 1 月至今，在 浙江工商大学财务与会计学院任教。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-034 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄曼行已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内曾任职的独立 董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-043 杭州立方控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2024 年 4 月 22 日，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大 会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。拟授权具体情况如 下： 一、本次发行的具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%。本 ...

杭州立方控股股份有限公司 2023 年度审计报告 q and l 景 | 一、审计报告 ……………………………… ………………… 第1一6页 | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三）合并利润表…………………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四）母公司利润表 | | (五）合并现金流量表……………………………………………………………… 第 11 页 | | (六）母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表………………………………………… 第 14 页 | 三、财务报表附注 的附件 ………………………………………………………………………………………… 第 90-94 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报 天健审〔2024〕3000 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司(以 ...

杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-021 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告（全文及摘要）。 具体内容详见 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），杭州立方控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向 为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，通过风险检查、内部审计 等对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计 及运行总体情况进行了独立评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-033 杭州立方控股股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届 监事会第四次会议，审议通过《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议 案》。 提名包剑炯先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 2,830,000 股，占公司股本的 3.0680%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事沈之屏女士由于个人本职工作原因申请辞去第四届监事会监事职务。由 于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生 新任监事前，沈之屏女士将继续履行其监事职责。 为保证公司监事会的正常运作，公司监事会经资格审核提名包剑炯先生担任公司 第四届监事会监事，任职 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-025 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,243,236 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 18,448,647.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议 审议通过，该议案尚需提交公司年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第四次会议决议通过该议案。监事会 一、权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），立方控股 由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.50 万股（超额配售选择权 行使后），发行价为每股人民币 7.69 元，共计募集资金 12,823.07 万元，扣除本 次发行费用人民币 2,250.8214 万元，公司募集资金净额为 10,572.25 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师"）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕573 号）、《验资报告》 （天健验〔2023〕658 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | | ...