证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-020 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-021 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上 述资金已于2022年11月29日全部到位。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023 年度公司使用募集资金 15,212.40 万元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司 募集资金专户余额为 2,862.75 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-016 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相关 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 3、2024 年 4 月 15 日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议了 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，因本议案所有监事均为关联监事， 全体监 ...

关于成都欧康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fat 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 | Eax 0571-88879000 www.zhcp ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-013 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 102,896 万元，其中审计业务收入 94,453 万元，审计业务收入中包含证券业务收入 52,115 万元； （7）2022 年度上市公司审计客户 159 家，上市公司审计收费 13,684 万元， 与本公司同行业的审计客户 13 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构"）作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司 ")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对欧康医药2023年度 募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号）,同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股 发行价格为人民币12.80元,募集资金总额为人民币231,500,556.80元,扣除各项 发行费用(不含税)人民币19,182,874.07元,实际募集资金净额为人民币 212.317,682.73元。上述资 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-030 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张霜，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会提 名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-026 调整后的公司组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展， 进一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，调整后的公司组织架 构如下： 二、备查文件 《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规 定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司的战略规划， 优化公司战略布局，完善公司管理架构，规范公司内部治理，公司拟调整组织架 构。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-008 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胥兴军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-010 成都欧康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员 ...