成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张霜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张霜作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-009 2023 年度，公司共召开 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-007 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（潘鹰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人潘鹰作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-015 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会， 由独立董事潘鹰先生、独立董事胥兴军先生、独立董事张霜女士三名成员组成， 其中会计专业独立董事胥兴军先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-034 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-035 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinacl ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A. UDC, Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 本鉴证报告仅供成都欧康医药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为成都欧康医药公司年度报告的必备文件,随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 成都欧康医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第9号 -- 募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-020 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-021 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上 述资金已于2022年11月29日全部到位。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023 年度公司使用募集资金 15,212.40 万元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司 募集资金专户余额为 2,862.75 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-016 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相关 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 3、2024 年 4 月 15 日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议了 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，因本议案所有监事均为关联监事， 全体监 ...

关于成都欧康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fat 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 | Eax 0571-88879000 www.zhcp ...