证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-088 成都欧康医药股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除各项发行费用 （税后）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元，上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位。 （二）募投项目延期情况 公司"成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）"原计划达到预定 可使用状态日期为 2024 年 6 月 30 日。公司于 2024 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-088 成都欧康医药股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 一、募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除各项发行费用 （税后）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元，上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位。 （二）募投项目延期情况 公司"成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）"原计划达到预定 可使用状态日期为 2024 年 6 月 30 日。公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董 事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司部分募投项目 延期 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-083 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划权益分配情况 | | | 获授的限制性股 | 占本次激励计划 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授出限制性股票 | 草案公告日股本 | | | | | 总数的比例 | 总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.73% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.82% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2.87% | 0.07% | | 赵仁荣 | 董事 | 5.55 | 2.87% | 0.07% | | 魏柳丽 | 董事 | 3.70 | 1.91% | 0.05% | | 核心员工（29 | ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-086 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划调整及首次授予事项 的核查意见 公司本次调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量 的事项，已经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，做出的决议合法、有效， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《管理 办法》、《监管指引 3 号》等法律法规、规范性文件的要求以及公司 2024 年股 权激励计划中的相关规定，并履行了必要的审批程序。调整后的激励对象名单 不存在禁止获授权益的情况，激励对象的主体资格合法、有效。 因此，我们同意公司对 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予 权益数量进行相应的调整。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-087 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名单进行 调整，本次股权激励对象由 35 人调整为 34 人，激励对象何明春因个人原因自愿 放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股，其放弃的权益份额直接调减，经 调整后公司拟向激励对象授予的限制性股票总数由 194.51 万股减少为 193.59 万 股，其中首次授予的限制性股票数量由 164.51 万股减少为 163.59 万股。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励 ...

一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-082 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于拟认定公司核心员工 的议案》、《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关 于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象 签署股权激励授予协议书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征集人 就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 成都欧康医药股份有限公司 2、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于拟认定公司核心员工 的议案》、《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 ...

2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-084 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 （一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予 权益数量的议案》 1.议案内容： 激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万 股，根据《成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定和 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名单 进行调整，本次股权激励对象由 35 人调整为 34 人，激励对象何明春因个人原因 自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0. ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划调整及首次授予事项的 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 让等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资 及控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必 须为交易日 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券 ...

《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事 会第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征 集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-081 成都欧康医药股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和 授予权益的数量进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-081 成都欧康医药股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日，公司对本次股权激励计划拟授予 激励对象的名单及拟认定核心员工名单在公司内部信息公示栏进行公示并征求 意见。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单及拟认定 核心员工名单提出的异议。公司于 2024 年 9 月 9 日披露了《监事会关于拟认定 核心员工的核查意见》（公告编号：2024-075）与《监事会关于 2024 年股权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024- 076）。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象 ...