证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-013 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 102,896 万元，其中审计业务收入 94,453 万元，审计业务收入中包含证券业务收入 52,115 万元； （7）2022 年度上市公司审计客户 159 家，上市公司审计收费 13,684 万元， 与本公司同行业的审计客户 13 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

关于成都欧康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fat 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 | Eax 0571-88879000 www.zhcp ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-026 调整后的公司组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展， 进一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，调整后的公司组织架 构如下： 二、备查文件 《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规 定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司的战略规划， 优化公司战略布局，完善公司管理架构，规范公司内部治理，公司拟调整组织架 构。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-008 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胥兴军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-030 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张霜，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会提 名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-010 成都欧康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-031 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵宇霆，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会 提名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则规定的情形。 三 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-017 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为了公司日常经营发展业务需要，2024 年度，公司计划继续租赁办公场所 用于营销中心业务办公，此议案涉及关联交易，具体情况如下： 公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、 贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为 公司营销中心的办公场所，预计年租金 153,161.52 元（含税）。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过《关于 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2024 年度租 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-033 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事潘鹰因工作原因以通讯方式出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 ...

Financial Performance - Operating profit for the reporting period was CNY 16.79 million, a year-on-year decrease of 54.93%, primarily due to a significant drop in the price of quercetin products leading to reduced revenue[1]. - Net profit for the reporting period was CNY 16.48 million, down 51.04% year-on-year, attributed to declines in main business revenue and product gross margin[1]. - Main business revenue decreased by 11.13% year-on-year to CNY 237.54 million, while other business revenue increased by 147.39% to CNY 5.27 million[4]. - The gross profit margin for 2023 was 16.25%, down from 22.51% in 2022[71]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥242.81 million, a decrease of 9.88% compared to ¥269.44 million in 2022[71]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥16.67 million, representing a decline of 50.48% from ¥33.66 million in the previous year[71]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥36.13 million, a decrease of 35.36% from ¥55.90 million in 2022[72]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥453.09 million, reflecting a 2.87% increase from ¥440.47 million at the end of 2022[72]. - The total liabilities increased by 18.90% to approximately ¥59.72 million in 2023, compared to ¥50.23 million in 2022[72]. - The company's basic earnings per share dropped to CNY 0.22 for 2023, a decline of 61.40% from ¥0.57 in 2022[71]. Revenue and Sales - The company’s domestic sales revenue was CNY 191.15 million, a decrease of 13.43% year-on-year, while foreign sales revenue decreased by 0.24% to CNY 46.39 million[6]. - Sales of the company's flavonoid product from the Sophora japonica series decreased by 27.10% in volume and 41.93% in price, leading to a revenue drop of 57.67% for this product[90]. - Revenue for the fourth quarter reached CNY 73,028,535.30, marking a significant increase compared to previous quarters[78]. - The company reported a 21.58% year-on-year increase in sales revenue for Q4 2023, indicating a gradual recovery in business operations[90]. Research and Development - R&D expenditure for the current period is ¥13,509,643.28, representing 5.56% of operating revenue, an increase from 4.83% in the previous period[21]. - The company has a total of 33 R&D personnel, accounting for 15.87% of the total workforce, up from 13.88% last year[23]. - The company holds 37 patents, including 6 invention patents, an increase from 27 and 4 respectively in the previous period[23]. - The company has multiple ongoing R&D projects aimed at developing new products and production processes, which are expected to open new markets[28]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and product competitiveness to mitigate risks associated with market demand fluctuations and asset impairment[136]. Investments and Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 35.36% year-on-year to CNY 36.13 million, mainly due to a reduction in cash received from sales of goods and services[10]. - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 156.29 million, an increase of 129.73% year-on-year, due to ongoing construction of funded projects[10]. - The company has invested a total of ¥291,231,157.50 in financial products, with an outstanding balance of ¥93,612,040.12[14]. - The company has established OKAYPHARM USA INC. with a registered capital of USD 1 million, holding an 80% stake, and reported a net asset value of RMB 827,089.65 and a net loss of RMB -953,000.88 as of December 2023[176]. Market Expansion and Strategy - The company has established a new overseas subsidiary, OKAYPHARM USA INC., to enhance its international business capabilities, although it has not yet generated sales[18]. - The company is actively expanding its market presence in North America, Europe, and Japan, enhancing its global footprint[82]. - The company aims to stabilize its core business and increase market share by securing significant orders for key products and expanding its customer base[128]. - The company plans to enhance R&D and market investment to improve overall operational efficiency and achieve stable growth in performance in 2024[128]. Quality and Compliance - The company has established a comprehensive quality management system for pharmaceuticals, achieving multiple certifications including FSSC22000, HACCP, and ISO9001[82]. - The company has passed the GMP compliance inspection for its product Diosmin in July 2023, enabling further expansion into the domestic raw material market[48]. - The company has established strict product quality certification standards for its sales markets[129]. Risks and Challenges - The company has identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management potentially manipulating revenue recognition to meet specific targets[34]. - The company is aware of the potential impact of stricter environmental regulations and is prepared to incur higher costs to meet new standards[135]. - The company is facing risks related to the quality control of raw materials, which could affect its market position and operational performance[135]. - The company has no significant changes in major risks compared to the previous period, and there is no risk of delisting[59][60]. Corporate Governance - Zhao Zhuojun remains the controlling shareholder with a total ownership of 31,178,881 shares, accounting for 41.22% of the company[195]. - The total number of unrestricted shares increased from 15,705,531 to 18,907,851, representing a rise from 20.77% to 25.00% of total shares[194]. - The top ten shareholders collectively hold 76.31% of the shares, with a total of 57,722,890 shares[196].