一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-082 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于拟认定公司核心员工 的议案》、《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关 于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象 签署股权激励授予协议书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征集人 就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 成都欧康医药股份有限公司 2、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于拟认定公司核心员工 的议案》、《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-087 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名单进行 调整，本次股权激励对象由 35 人调整为 34 人，激励对象何明春因个人原因自愿 放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股，其放弃的权益份额直接调减，经 调整后公司拟向激励对象授予的限制性股票总数由 194.51 万股减少为 193.59 万 股，其中首次授予的限制性股票数量由 164.51 万股减少为 163.59 万股。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励 ...

2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-084 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 （一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予 权益数量的议案》 1.议案内容： 激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万 股，根据《成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定和 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名单 进行调整，本次股权激励对象由 35 人调整为 34 人，激励对象何明春因个人原因 自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0. ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划调整及首次授予事项的 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 让等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资 及控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必 须为交易日 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券 ...

《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事 会第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征 集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-081 成都欧康医药股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和 授予权益的数量进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-081 成都欧康医药股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日，公司对本次股权激励计划拟授予 激励对象的名单及拟认定核心员工名单在公司内部信息公示栏进行公示并征求 意见。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单及拟认定 核心员工名单提出的异议。公司于 2024 年 9 月 9 日披露了《监事会关于拟认定 核心员工的核查意见》（公告编号：2024-075）与《监事会关于 2024 年股权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024- 076）。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-082 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于拟认定公司核心员工 的议案》、《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关 于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象 签署股权激励授予协议书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征集人 就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 2、2024 年 8 月 26 日， ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-083 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、首次授予激励对象名单 股东或实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 18 | 冉甫云 | 核心员工 | | 2 | 伍丽 | 董事、副总经理 | 19 | 张远林 | 核心员工 | | 3 | 贾秀蓉 | 董事 | 20 | 庞珊 | 核心员工 | | ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 让等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资 及控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必 须为交易日 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-084 成都欧康医药股份有限公司 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。 董事伍丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 ...