成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引 3 号》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年股权激励 计划调整及首次授予事项进行了核查，发表核查意见如下： （一）关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数 量事项的核查意见： 公司本次调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量 的事项，已经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，做出的决议合法、有效， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《管理 办法》、《监管指引 3 号》等法律法规、规范性文件的要求以及公司 2024 年股 权激励计划中的相关规定，并履行了必要的审批程序。调整后的激励对象名单 不存在禁止获授权益的情况，激励对象的主体资格合法、有效。 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划调整及首次授予事项 ...

成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-087 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第四次会议决议公告 激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股， 根据《成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定和公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整 ...

法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230225-03 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的相关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得 ...

成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 27 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人； 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-077 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-078 3、公司监事会于 2024 年 9 月 9 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn） 披露的 《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-075）； 4、公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定刘冰山等 30 名员工为公司核 心员工。 成都欧康医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘冰山等 30 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-065），具体审核情 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,651,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三 ...

4、公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定刘冰山等 30 名员工为公司核 心员工。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-078 成都欧康医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘冰山等 30 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-065），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名刘冰山 等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议； 2、公司于 2 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230225-03 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 20 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-077 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 27 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-079 成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,651,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三 ...