4、公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定刘冰山等 30 名员工为公司核 心员工。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-078 成都欧康医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘冰山等 30 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-065），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名刘冰山 等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议； 2、公司于 2 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230225-03 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 20 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-077 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 27 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-079 成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,651,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名刘冰山等 30 人为公司核心员工，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 065）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的刘冰山等 30 名员工为公司核心员工无 异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律法 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-076 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划（简称"本激励计划"）首次授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-076 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划（简称"本激励计划"）首次授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-075 2024 年 9 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名刘冰山等 30 人为公司核心员工，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 065）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的刘冰山 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-074 成都欧康医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日接 待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 8 月 28 日 回复：公司槐米系列产品主要有槲皮素、EP 芦丁、曲克芦丁、芦丁、鼠李 糖等；其中槲皮素作为公司槐米系列主要产品，占比较大，主要运用领域为保 健品、膳食补充剂等，客户主要集中于美国、加拿大、澳大利亚等市场；EP 芦 丁一方面作为原料药主要用于欧洲市场，另一方面作为食品添加剂主要用于日 本市场。 2024 年上半年，公司槐米系列产品营业收入同比下降 14.57%，主要系芦 丁和鼠李糖销售减少，槲皮素产品价格虽同比下降，毛利率降低，但槲皮素销 量同比增加 30.40%，其销售收入同比增加 10.39%。经历过公共卫生事件和市 场优胜劣汰之后，预计 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-070 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...