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欧康医药(833230) - 关于设立分公司的公告
2023-08-23 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-066 成都欧康医药股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据公司战略发展规划和业务布局,为便于开展槐米类产品的相关业务,加 快产品研发,公司拟设立羟基芦丁分公司。本次设立分公司不会对公司经营及财 务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1、分公司名称:成都欧康医药股份有限公司羟基芦丁分公司 2、分公司性质:股份有限公司分公司 3、营业场所:以市场监督管理部门登记为准 4、负责人:赵卓君 5、经营范围:一般项目:食品添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险 化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;信息咨 询服务(不含许可证类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;进出口代理;食品进出口;技术进出口;农业科学 研究和试验发展。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:药品生产 ...
欧康医药(833230) - 关于变更审计机构签字会计师及质量控制复核人的公告
2023-08-01 16:00
近日,公司收到中汇会所出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的 告知函》,现将相关情况公告如下: 证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-061 成都欧康医药股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意 续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会所")为公司 2023 年度审计机构,该议案已于 2023 年 5 月 9 日经公司 2022 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所(www.bse.cn) 披露的《成都欧康医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023- 020)。 署及复核过上市公司及挂牌公司审计报告超过 5 家。 谢贤庆,2003 年成为注册会计师,2003 年开 ...
欧康医药(833230) - 关于公司通过药品GMP符合性检查的公告
2023-07-11 16:00
关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到四川省药品监 督管理局出具的《四川省药品监督管理局药品 GMP 现场检查结果通知书》(编 号:川 2023085)。根据公司的申请,四川省药品监督管理局按照《药品生产质 量管理规范(2010 年修订)》和附录要求,对公司组织现场检查。 证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-060 成都欧康医药股份有限公司 品境内市场原料药生产和销售资质,有利于公司开拓境内原料药市场,拓宽产品 在境内市场的销售与应用;同时达到了相关境外市场的药品销售准入及备案条件, 以进一步拓展境外新市场,从而实现公司产品境内、境外市场双轮驱动的战略目 标。 三、风险提示 受市场环境等因素的影响,上述原料药品种的具体销售情况存在一定的不确 定性,公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履行信息披露义务。敬请 广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查 ...
欧康医药(833230) - 关于以自有资金向部分募投项目追加投资的公告
2023-07-03 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-057 截至 2023 年 5 月 31 日,公司募集资金存储情况如下: | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 (人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 元) | | 中国工商银行股份有限公 司邛崃支行 | 4402227019100206624 | 募集资金专户 | 24,103.65 | | 招商银行股份有限公司成 都温江支行 | 128913100410202 | 募集资金专户 | 204,642.80 | | 成都农村商业银行股份有 限公司邛崃南环路分理处 | 1000090006595720 | 募集资金专户 | 67,727,625.99 | | 中国农业银行股份有限公 司邛崃双江分理处 | 22869701040005871 | 募集资金专户 | 22,620,663.73 | | 合计 | - | - | 90,577,036.17 | 一、募集资金基本情况和使用情况 (一)募集资金基本情况 成都欧康医药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 ...
欧康医药(833230) - 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
2023-07-03 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-058 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《成都欧康医药股份有限公司章程》 《成都欧康医药股份有限公司独立董事工 作制度》 等有关规定,作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审阅了第三届董事会第十九次会议相关议案,基于独立判断 立场和实事求是的原则,发表如下独立意见: 一、针对《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议案》的独立意见 公司本次以自有资金向部分募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实 际情况做出的适当调整,符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的 实际需要,有利于保障募投项目的顺利实施,不会对公司的财务状况和经营状 况产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公 司及股东利益的情形。 本次公司以自有 ...
欧康医药(833230) - 第三届董事会第十九次会议决议公告
2023-07-03 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-056 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 7 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长赵卓君 6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容: 公司综合考虑了募集资金投资项目实际情况,为了提高经营效率及募集资金 投资效率,加快募集资金投资项目的实施,公司根据实际情况决定以自有资金向 部分募投项目追加投资 3,50 ...
欧康医药(833230) - 第三届监事会第十七次会议决议公告
2023-07-03 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-059 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.议案内容: 公司综合考虑了募集资金投资项目实际情况,为了提高经营效率及募集资金投 资效率,加快募集资金投资项目的实施,公司根据实际情况决定以自有资金向部 分募投项目追加投资 3,500 万元,本次以自有资金追加投资符合《北京证券交易 1.会议召开时间:2023 年 7 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 28 日 以书面方式发出 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 ...
欧康医药(833230) - 关于与江苏海飞生物科技有限公司签署战略合作框架协议的公告
2023-06-25 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-055 成都欧康医药股份有限公司 关于与江苏海飞生物科技有限公司 签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 1、基本情况 近日,成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公司"或"欧康医药")与 江苏海飞生物科技有限公司(以下简称"江苏海飞")双方本着自愿、平等、互 惠互利、诚实守信的原则,经友好协商,签署了关于合成生物项目的《战略框 架协议》。 2、合作背景 (1)欧康医药是一家专注于植物提取十余年的生产企业,产品长期出口欧 美日等国家。公司在原有基础上,2023 年将建成新的技术研发中心和生产基地; 并且公司在美国设立有产品销售公司,这将能在第一时间获取国际市场的信息, 进一步扩展公司的产品输出渠道为合成生物的选品提供全球决策视野。公司希 望通过和江苏海飞进行深度的战略合作,将合成生物技术运用到植物提取里面, 早日实现公司建成全球头部的天然维生素 P 运用中心的企业愿景。 (2)江苏海飞是一 ...
欧康医药(833230) - 股票解除限售公告
2023-06-18 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-054 成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量(股) | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 18,907,851 | 25.00% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 53,305,260 | 70.48% | | | 2、个人或基金 | 851,627 | 1.13% | | | 3、其他法人 | 2,566,666 | 3.39% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 56,723,553 | 75.00% | | | 总股本 | 75,631,404 | 100.00% | 注:如公司近期办理过新增股份登记的,公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,20 ...
欧康医药(833230) - 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
2023-06-08 16:00
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-053 成都欧康医药股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司成都欧康名 品生物技术有限公司(以下简称"欧康名品""全资子公司")因业务发展和经 营管理的需要,对经营范围进行变更,目前已完成工商变更登记手续并领取了 新的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 (一)变更前的经营范围:生物技术推广服务;销售:医疗器械、卫生用 品、化妆品、消毒用品、食品;贸易经纪与代理;货物及技术进出口。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 (二)变更后的经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;化妆品零售;贸易 经纪;进出口代理;技术进出口;货物进出口;保健食品(预包 ...