证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-042 河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举王志远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举陈红凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 55,794,500 股，占公司股本的 53.09%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-040 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-038 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 现将权益分派事宜公告如下： 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 26,651,057.33, representing a decrease of 22.67% from CNY 34,466,145.53 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,156,986.06, down 6.22% from CNY 3,366,487.85 in the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 26,651,057.33, a decrease from CNY 34,466,145.53 in Q1 2023, representing a decline of approximately 22.5%[37] - The net profit for Q1 2024 was ¥3,129,324.01, compared to ¥3,357,084.81 in Q1 2023, indicating a decrease of about 7%[42] - The total profit for Q1 2024 amounted to ¥3,681,557.71, down from ¥3,960,150.44 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 7%[41] - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥3,668,729.95, compared to ¥3,934,885.46 in Q1 2023, showing a decrease of around 7%[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 73.45% to CNY 1,634,621.04 compared to CNY 6,155,783.56 in Q1 2023[12] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥25,164,886.74, slightly down from ¥25,392,093.01 in Q1 2023[43] - The net cash flow from operating activities decreased to -509,593.59 from 6,340,010.56, representing a decline of approximately 108% year-over-year[46] - Cash inflow from sales of goods and services was 21,508,126.19, compared to 19,865,819.06, showing an increase of approximately 8%[45] - Cash outflow from operating activities totaled 22,173,848.06, an increase from 14,051,655.09, which is an increase of about 58%[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 364,902,750.99, an increase of 1.70% compared to CNY 358,818,410.51 at the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) was 15.31% as of March 31, 2024, compared to 14.75% at the end of 2023[12] - The company's total liabilities increased to ¥49,230,401.48 from ¥46,228,795.26, representing an increase of approximately 6.5%[32] - Total liabilities increased to CNY 55,521,976.19 as of March 31, 2024, from CNY 52,566,915.07 as of December 31, 2023, marking an increase of about 5.5%[36] - Shareholders' equity totaled CNY 308,395,859.88 as of March 31, 2024, up from CNY 305,279,095.51 at the end of 2023, representing a growth of approximately 0.7%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 105,100,000, with 70.12% held by the top ten shareholders[21] - The largest shareholder, Chen Hongkai, holds 53.09% of the shares, totaling 55,794,500 shares[21] - The number of ordinary shareholders is reported to be 6,847[31] Other Financial Metrics - The increase in trading financial assets was 34.47%, reaching CNY 56,550,576.97, primarily due to investments in bank wealth management products[13] - Prepayments increased by 161.21% to CNY 4,242,994.21, mainly due to higher advance payments for materials[13] - Contract liabilities surged by 187.70% to CNY 2,021,959.10, reflecting an increase in customer prepayments[14] - Other income rose by 62.97% to CNY 202,492.69, attributed to the redemption of bank wealth management products[15] - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 827,561.08, with a net amount after tax of CNY 703,426.92[17] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥30,584,012.27 from ¥27,879,370.86, reflecting a growth of approximately 9.7%[31] - Cash and cash equivalents increased to CNY 29,954,798.38 as of March 31, 2024, from CNY 27,394,371.60 as of December 31, 2023, indicating a rise of about 9.3%[34] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 25,630,697.19, compared to 31,409,682.89, reflecting a decrease of approximately 18%[46] - The beginning cash and cash equivalents balance was 22,008,572.19, down from 71,298,740.40, indicating a significant reduction of approximately 69%[46] Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[25] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[23] - The company has disclosed that all commitments made in previous periods have been fulfilled without any violations[26] - The company reported a total of ¥4,324,101.19 in cash that is pledged as collateral, which constitutes 1.19% of total assets[28]

河南同心传动股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000789 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000789 号 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司内部控制评价报 告 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南同心传动股份有限公司（以下 简称同心传动）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 同心 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-009 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 <2023 年年度权益分派预案公告>的议案》(需要对中小投资者单独计票议案)，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,116,788.81 元，母公司未分配利润为 95,504,874.64 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分 ...

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为河南同心 传动股份有限公司(以下简称"同心传动"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对 同心传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下; 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021年10月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3210 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2.875 万股新股 (含行使超 额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股(不含行使超额配售选择权所发新 股),发行价格为人民币 3.95元/股,募集资金总额为人民币 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-010 河南同心传动股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 20 ...