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同心传动:河南亚太人律师事务所关于河南同心传动股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-05-31 09:49
河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-30 号 二零二四年五月三十日 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-30 号 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序、表决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会 ...
同心传动:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-05-31 09:49
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-041 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:监事王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点:河南同心传动股份有限公司会议室 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举王志远先生为公司第四届监事会主席》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 ...
同心传动:关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告
2024-05-31 09:47
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-043 河南同心传动股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河南同心传动股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 5 月 30日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下: 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则,选举出董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下: | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员(召集人) | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈红凯 | 蔡挺(独立董事)、王继伟(独立董事) | | 2 | 审计委员会 | 汤伟(独立董事) | 蔡挺(独立董事)、王继伟(独立董事) | | 3 | 薪酬与考核委员会 ...
同心传动:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-05-31 09:47
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-039 河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点:河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 70,326,000 股,占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...
同心传动:河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告
2024-05-31 09:47
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-042 河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举王志远先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (三)职工代表监事换届的基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 30 日审议并通过: 选举陈红凯先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 55,794,500 股,占公司股本的 53.09%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过: 根据《公司法》及公司章程 ...
同心传动:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-05-31 09:47
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-040 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员:公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所 做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 ...
同心传动:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-22 10:11
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-038 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为: 现将权益分派事宜公告如下: 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 (1)个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.200000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.100000 元;持股超过 1 年的, 不需补缴税款。 (2)对合格境外投资者股东,根据国税函[2009]47 ...
同心传动:2023年年度报告说明会预告公告
2024-04-29 11:49
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)、中国证券报(www.cs.com.cn) 和上海证券报(www.cnstock.com)披露了《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006),为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况,公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 5 月 8 日(星期三)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"(https://ir. ...
同心传动(833454) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-22 11:58
Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 26,651,057.33, representing a decrease of 22.67% from CNY 34,466,145.53 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,156,986.06, down 6.22% from CNY 3,366,487.85 in the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 26,651,057.33, a decrease from CNY 34,466,145.53 in Q1 2023, representing a decline of approximately 22.5%[37] - The net profit for Q1 2024 was ¥3,129,324.01, compared to ¥3,357,084.81 in Q1 2023, indicating a decrease of about 7%[42] - The total profit for Q1 2024 amounted to ¥3,681,557.71, down from ¥3,960,150.44 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 7%[41] - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥3,668,729.95, compared to ¥3,934,885.46 in Q1 2023, showing a decrease of around 7%[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 73.45% to CNY 1,634,621.04 compared to CNY 6,155,783.56 in Q1 2023[12] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥25,164,886.74, slightly down from ¥25,392,093.01 in Q1 2023[43] - The net cash flow from operating activities decreased to -509,593.59 from 6,340,010.56, representing a decline of approximately 108% year-over-year[46] - Cash inflow from sales of goods and services was 21,508,126.19, compared to 19,865,819.06, showing an increase of approximately 8%[45] - Cash outflow from operating activities totaled 22,173,848.06, an increase from 14,051,655.09, which is an increase of about 58%[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 364,902,750.99, an increase of 1.70% compared to CNY 358,818,410.51 at the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) was 15.31% as of March 31, 2024, compared to 14.75% at the end of 2023[12] - The company's total liabilities increased to ¥49,230,401.48 from ¥46,228,795.26, representing an increase of approximately 6.5%[32] - Total liabilities increased to CNY 55,521,976.19 as of March 31, 2024, from CNY 52,566,915.07 as of December 31, 2023, marking an increase of about 5.5%[36] - Shareholders' equity totaled CNY 308,395,859.88 as of March 31, 2024, up from CNY 305,279,095.51 at the end of 2023, representing a growth of approximately 0.7%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 105,100,000, with 70.12% held by the top ten shareholders[21] - The largest shareholder, Chen Hongkai, holds 53.09% of the shares, totaling 55,794,500 shares[21] - The number of ordinary shareholders is reported to be 6,847[31] Other Financial Metrics - The increase in trading financial assets was 34.47%, reaching CNY 56,550,576.97, primarily due to investments in bank wealth management products[13] - Prepayments increased by 161.21% to CNY 4,242,994.21, mainly due to higher advance payments for materials[13] - Contract liabilities surged by 187.70% to CNY 2,021,959.10, reflecting an increase in customer prepayments[14] - Other income rose by 62.97% to CNY 202,492.69, attributed to the redemption of bank wealth management products[15] - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 827,561.08, with a net amount after tax of CNY 703,426.92[17] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥30,584,012.27 from ¥27,879,370.86, reflecting a growth of approximately 9.7%[31] - Cash and cash equivalents increased to CNY 29,954,798.38 as of March 31, 2024, from CNY 27,394,371.60 as of December 31, 2023, indicating a rise of about 9.3%[34] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 25,630,697.19, compared to 31,409,682.89, reflecting a decrease of approximately 18%[46] - The beginning cash and cash equivalents balance was 22,008,572.19, down from 71,298,740.40, indicating a significant reduction of approximately 69%[46] Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[25] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[23] - The company has disclosed that all commitments made in previous periods have been fulfilled without any violations[26] - The company reported a total of ¥4,324,101.19 in cash that is pledged as collateral, which constitutes 1.19% of total assets[28]