开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为河南同心 传动股份有限公司(以下简称"同心传动"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对 同心传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下; 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021年10月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3210 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2.875 万股新股 (含行使超 额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股(不含行使超额配售选择权所发新 股),发行价格为人民币 3.95元/股,募集资金总额为人民币 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-015 河南同心传动股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤 伟、蔡挺、王继伟的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-021 河南同心传动股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 19日召 开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《<关 于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立 董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日-2024年12月31日 三、薪酬标准 根据2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、行业薪酬水 平，2024年拟确 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-020 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00:00。 2、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥150,361,704.36, a decrease of 6.26% compared to ¥160,398,761.71 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥20,983,381.51, representing an increase of 8.73% from ¥19,297,991.67 in 2022[19] - The gross profit margin improved to 25.22% in 2023, up from 20.35% in 2022[19] - Basic earnings per share increased by 11.11% to ¥0.20 in 2023 from ¥0.18 in 2022[19] - Total assets increased by 5.72% year-over-year, reaching CNY 358.82 billion at the end of 2023[21] - Total liabilities rose by 20.31% year-over-year, amounting to CNY 52.93 billion at the end of 2023[21] - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow from operating activities of CNY 49.33 million, a 333.12% increase compared to the previous year[21] - The company's revenue for 2023 was CNY 150.36 million, reflecting a decrease of 6.26% compared to 2022[22] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.20, unchanged from the previous year[22] - Other business revenue decreased by 37.05% to CNY 4,325.54 million due to contract completion and geopolitical factors affecting new contracts[42] Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[7] - The domestic commercial vehicle market saw a production and sales increase of 26.8% and 22.1% respectively, indicating a recovery in demand[31] - Revenue from main products, including light, medium, and heavy-duty drive shafts, reached CNY 10,710.64 million, a growth of 16.82% compared to CNY 9,168.40 million in the same period of 2022[41] - The gross margin for main products increased to 30.13%, up 0.40 percentage points from 29.73% in 2022, contributing to overall profit stability[43] - The company maintained a strong market presence in the commercial vehicle sector, benefiting from the recovery of the market in 2023[40] - The company is actively expanding into international markets, including product sample supply and small batch verification for the Russian RCR market[46] Research and Development - The company aims to enhance its R&D capabilities to meet the growing demand for intelligent and lightweight drive shafts[31] - The company has established a professional R&D center focused on the research and development of automotive and engineering drive shafts[31] - The company’s R&D team has improved material utilization from 80% to 100% through new forging technologies, saving over 20% in raw materials[36] - R&D expenses amounted to 6,129,355.59 yuan, representing 4.09% of operating revenue, an increase from 3.95% in the previous period[104] - The total number of R&D personnel increased from 24 to 29, with R&D personnel now accounting for 15.51% of total employees[105] - The company is engaged in multiple R&D projects aimed at improving product efficiency and reducing costs, with significant advancements in manufacturing processes[108][109] Corporate Governance and Social Responsibility - The company donated 50,000 RMB to the Red Cross for social welfare construction, reflecting its commitment to social responsibility[48] - The company has improved product quality and process stability through process optimization and equipment stability enhancements during the reporting period[45] - The company has passed ISO14001:2015, ISO45001:2018, and GJB 9001C-2017 certifications, improving risk management and operational capabilities[44] - The company is recognized as a high-tech enterprise and a "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[57] Strategic Initiatives - The company has established a comprehensive international development strategy, enhancing its market expansion capabilities and international market share[36] - The company plans to achieve a 50% share of export product sales in total revenue by expanding overseas markets, particularly in Russia, the Middle East, Central Asia, and South America[136] - The company is committed to a strategic shift towards providing comprehensive services rather than just product sales, adapting to the needs of the market[132] - The company recognizes geopolitical risks, such as the Middle East and Ukraine conflicts, which may impact business operations and will adapt strategies accordingly[140] Employee and Management - The total number of employees increased from 164 to 187, with a net addition of 34 employees during the reporting period[188] - The company’s employee training plan includes professional knowledge and skills training, alongside team-building activities[189] - The company maintains a transparent salary system based on objective and fair principles, including performance assessments for administrative staff[189] - In 2023, the company paid a total of CNY 1,089,034.97 in pre-tax remuneration to directors, supervisors, and senior management[188]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-011 河南同心传动股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-007 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话或邮件方式方 式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该 议案提交 ...

河南同心传动股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-016 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2023年年报审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表 ...

河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000790 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000790 号 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南同心传动股份有限公司（以下简称同心传 动）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简 ...

河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000791 号 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000791 号 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...