证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-044 河南同心传动股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 第二节 第一百 O 七条 | 第五章 第二节 第一百 O 七条 | | 公司设立董事会，董事会是公司的 | 公司设立董事会，董事会是公司的 | | 常设权力机构，对股东大会负责。 | 常设权力机构，对股东大会负责。 | | | 董事会设置审计委员会，董事会根 | | | 据需要设立提名、薪酬与考核、战略等 | | | 相关专门委员会，专门委员会对董事会 | | | 负 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-055 河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等 法律、法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-063 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人王继伟，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提 名为河南同心传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 ...

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-067 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2023年11月15日15:00—2023年11月16日15:00。 登记在 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-066 河南同心传动股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陈琴女士，华东师范大学经济学硕士，保荐代表人，具有法律职业资格。2020 年 7 月至今，任职于开源证券股份有限公司，现任开源证券投资银行总部高级经 理。曾主持或参与了同心传动（833454）、七丰精工（873169）、花溪科技（872895）、 东方碳素（832175）和永创医药（833453）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目，熟悉资本市场法律法规，在投资银行领域具有丰富 的实务经验。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 收到公司保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）出具的《关 于河南同心传动股份有限公司项目保荐代表人变更的函》。开源证券原指定程昌 森、王刚先生为公司持续督导的保荐代表人。王刚先生因离职，不再担任公司持 续督导期间的保荐代表 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-042 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈伟锋先生 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 （一）基本情况 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈伟锋先生 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议（以下简称"会议"）。根据《公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《河南同心传动股份有限公司章程》和《河南同心传动股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态 度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》的独立意见 经认真审阅《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用 情况进行了询问，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 ...