证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-032 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-030 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）自新三板挂 牌及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计 划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集 资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2023 年本公司存续的募集资金 计划共三次，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 单位：人民币元 项目 金额 实际到帐的募集资金（注） 280,770,000.00 减：募投项目累计支出 260,832,958.42 加：累计利息收入扣除手续费金额 202,991.59 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余余额 20,140,033. ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-027 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会人员调整，为保证审计 委员会的正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会 成员为独立董事李晓静女士、独立董事乔友林先生、非独立董事郝春利先生，仍由李晓 静女士担任主任委员。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，公司董事会对公司审计委员会部分委员进行调整，调整后的审计委员会成员为独立 董事李晓静女士、独立董事韩强先生、未在公司担任高级管理人员的非独立董事陶涛先 生，仍由李晓静女士担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | | | | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-024 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（乔友林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关法律、法 规和部门规章的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 乔友林，中国国籍，美国永久居留权，男，出生于 1955 年 4 月，博士研究 生学历。1991 年 9 月至 1997 年 8 月于美国国立卫生研究院和国家癌症研究所癌 症预防控制部担任正式研究雇员和博士后；1997 年 2 月至 1998 年 5 月 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-021 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以邮件和电话方式发出 5. ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-025 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关法律、法 规和部门规章的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 韩强，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1980 年 11 月，本科学历。 2005 年 6 月至 2007 年 11 月任北京市贝朗律师事务所律师；2007 年 12 月至 2013 年 6 月任北京市长安律师事务所律师；2013 年 7 月至今 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-020 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董 事会 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-022 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权 益分派预案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积 转增股本。 现将有关事项公告如下： 一、 权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 2023 年公司归属于上市公司股东的净亏损为 300,908,639.52 元，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净亏损为 313,672,844.81 元，公司累计未弥补 亏损为 1,329,843,227.74 元。 因公司本年末未分配利润为负值且报告期内未盈利，不符合现金分红条件。 为更好地维护全体股东长远利益，2023 年度 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-028 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 2022 年度末合伙人数量：229 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年9 月2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永 ...

二、亏损原因 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-029 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、情况概述 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司未分配利润余额为-1,329,843,227.74 元，未弥补亏损 1,329,843,227.74 元，已达到实收股本总额 280,940,000.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交至 2023 年年度 股东大会审议。 公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业， 生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市， 期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，目前 所能实现的收入主要包 ...