西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物预计 2024 年度日常性关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易 （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括颖泰生物与合并报表范围内子公司之间的交 易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 法定代表人：张松山 主营业务：医药、农化及新材料产品的研发、生产、销售，医疗服务、旅游 投资及运营业务 关联关系：颖泰生物控股股东 （2）重庆华邦融汇商业保理有限公司 住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号 法定代表人：王剑 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 额 | 2 ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖 泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物 2024 年度提供担保事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、2024 年度提供担保情况 根据公司及子公司 2024 年年度贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有 关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 59.75 亿元，公司董事会授权公司管理层实际情况在前述总担保额度内，办理公 司及控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自股东 大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 2024 年度，公司及控股子公司拟向银行和其他融资机构申请综合授信及融 资借款，融资事项拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保 额度内，以银行及其他融资机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准， 公司及控股 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-075 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电 话及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通 过并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事王榕、张海安、周曙光、刘晓亮回避了表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖 泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142号）核准，同 意公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股。截至2020年7月6日，公司 向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为 人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 511,992,868.50 元 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 考 虑 可 抵 扣 增 值 税 人 民 币 1,868, ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-076 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电 话及电子邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王剑 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会 议决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2023 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-077 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 | 2023年1-10月与关 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 联方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | | | | 公司 2023 年 1-10 月与 交易金额与预计金额有 | | | | | | 关联方实际发生的关联 | | 料、燃料和 | 购买化工原材 | | | 一定的差异，除时间范 | | 动力、接受 | 料、中间体等商 | 494,800,000.00 | 265,411,767.69 | 围影响外，均为根据实 | | | 品、接受劳务 | | | 际情况变化，公司预计 | ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-080 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如 下： 一、业务目的 因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外 汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的 套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目 的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业 务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司 根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-081 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。在募投项目 实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据 目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情 况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1142 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1 亿股新股。截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开 发行股票 1 亿股，发行价格 5.45 元/股，募集资金总额为人民币 545,000,000.00 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-082 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2024 年度提供担保的公告 为满足公司经营需要，提高工作效率，根据公司及子公司 2024 年年度贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有关银行和其他融 资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 59.75 亿元，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总担 保额度内，办理公司及控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事 项的各项法律文件。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 2024 年度拟采用信用保证及抵押等担保方式。实际担保的金额 在总担保额度内，以银行及其他融资机构与公司及控股子公司实际 发生的担保金额为准，公司及控股子公司（包括下表未列示的控股 子公司）间的担保额度可调剂，各控股子公司担保额度可调剂。公 司为各控股子公司提供担保，各控股子公司之间可以相互担保。具 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基 ...