关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0742 号 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-078 一、 公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的基 本情况 （一）概述 2024 年度北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不 超过 89.75 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出 口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司 董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司 及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行等金融机构发生业 务往来的相关法律文件。 授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日 止。 本年度授信额度不等于公司及控股子公司（包括下表未列示的控 股子公司）的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行 等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控 股子公司间的授信额度可调剂。 单位名称 2024 年度授信金额 （万元） 币种 起止日期 担保方式 北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司 400, ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物预计 2024 年度日常性关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易 （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括颖泰生物与合并报表范围内子公司之间的交 易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 法定代表人：张松山 主营业务：医药、农化及新材料产品的研发、生产、销售，医疗服务、旅游 投资及运营业务 关联关系：颖泰生物控股股东 （2）重庆华邦融汇商业保理有限公司 住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号 法定代表人：王剑 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 额 | 2 ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖 泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物 2024 年度提供担保事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、2024 年度提供担保情况 根据公司及子公司 2024 年年度贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有 关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 59.75 亿元，公司董事会授权公司管理层实际情况在前述总担保额度内，办理公 司及控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自股东 大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 2024 年度，公司及控股子公司拟向银行和其他融资机构申请综合授信及融 资借款，融资事项拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保 额度内，以银行及其他融资机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准， 公司及控股 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-075 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电 话及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通 过并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事王榕、张海安、周曙光、刘晓亮回避了表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖 泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142号）核准，同 意公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股。截至2020年7月6日，公司 向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为 人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 511,992,868.50 元 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 考 虑 可 抵 扣 增 值 税 人 民 币 1,868, ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-076 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电 话及电子邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王剑 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会 议决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2023 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-077 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 | 2023年1-10月与关 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 联方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | | | | 公司 2023 年 1-10 月与 交易金额与预计金额有 | | | | | | 关联方实际发生的关联 | | 料、燃料和 | 购买化工原材 | | | 一定的差异，除时间范 | | 动力、接受 | 料、中间体等商 | 494,800,000.00 | 265,411,767.69 | 围影响外，均为根据实 | | | 品、接受劳务 | | | 际情况变化，公司预计 | ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-080 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如 下： 一、业务目的 因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外 汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的 套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目 的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业 务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司 根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-081 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。在募投项目 实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据 目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情 况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1142 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1 亿股新股。截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开 发行股票 1 亿股，发行价格 5.45 元/股，募集资金总额为人民币 545,000,000.00 ...