一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于募投项目"中设智慧云平台建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-002 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 态，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用 于公司日常生产经营使用。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。 （一）会议召 ...

关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 中国银河证券股份有限公司 意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等相关规定,就中设咨询部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询(重庆)股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3169号),公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3.838.70 万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股),初始发行规模 3,338.00 万股,行使超额配售选 择权发行 500.70 万股,合计发行 3,838.70 万股,发行价为每股人 ...

注律首 川 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询(重庆) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 2024 意字第 |23000中 致:中设工程咨询(宣庆) 股份有限公司 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询")2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 12月27日召开,上海市协力(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受 公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-094 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,892,921 股，占公司有表决权股份总数的 34.4833%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,401,884 股，占公司有表决权股份总数的 4.825 ...

注律首 川 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询(重庆) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 2024 意字第 |23000中 致:中设工程咨询(宣庆) 股份有限公司 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询")2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 12月27日召开,上海市协力(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受 公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-094 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,892,921 股，占公司有表决权股份总数的 34.4833%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,401,884 股，占公司有表决权股份总数的 4.8256%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及 实际经营需要，为进一步完善海外业务布局，增强市场竞争力及持续经营能力， 加强公司与国际市场的交流与合作，以自有资金出资 330 万港币在香港投资设立 全资子公司合阳国际有限公司（以下简称"香港全资子公司"或"全资子公司"）。 （二）对外投资的决策及审批程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项由总经理审议批准， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及 实际经营需要，为进一步完善海外业务布局，增强市场竞争力及持续经营能力， 加强公司与国际市场的交流与合作，以自有资金出资 330 万港币在香港投资设立 全资子公司合阳国际有限公司（以下简称"香港全资子公司"或"全资子公司"）。 （二）对外投资的决策及审批程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项由总经理审议批准， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登 ...