证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邹坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海、四川适逸律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所：无 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对重庆市认定 机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，网址： http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101469/202412/b2218c581acf4090a56e38ac87a2b 4c4.shtml），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆 市认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单。 2024 年 12 月 19 日 二、对公司的影响 本次认定系对公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定，根 据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，本次通过高新技术企业认定后， 公司可以连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-087 提名黄华翔先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满时，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于 公司补选非独立董事的议案》。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的 相关规定，符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、提名委员会的意见 （二）任命原因 鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-086 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第五届监事会第四次会议决议公告 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第四次会 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-088 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 51 万元，本期审计收费 45 万元（含内部控制审计费 5 万元）。 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 500 人 2023 年收入总额（经审计）：1 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | | 建设工程设计；建设工程勘察；建设工 | 建设工程设计；建设工程勘察；建设工 | | 程施工；建设工程监理；公路工程监 | 程施工；建设工程监理；公路工程监 | | 理；检验检测服务；建设工程质量检 | 理；检验检测服务；建设工程质量检 | | 测；建筑智能化系统设计；电气安装服 | 测；建筑智能化系统设计；电气安装服 | | 务；输电、供电、受电电力设施的安装、 | 务；输电、供电、受电电力设施的安装、 | | 维修和试验。一般项目：工程管理服 | 维修和试验；消防技术服务。一般项 | | 务；工程技术服务；工程造价咨询业 | 目：工程管理服务；工程技术服务；工 | | 务；基础地质勘察；国土空间规划编 | 程造价咨询业务；基础地质勘察；国土 | | 制；公路管理与养护；环境保护监测； | 空间规划编制；公路管理与养护；环境 | | 园林绿化工程施工；城乡市容管理；城 | 保护监测；园林绿化工程施工；城乡市 | | 市绿化管理；招投标 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-085 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 （一）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》 1.议案内容： 事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名黄华翔先生， 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-089 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加 许可经营项目：消防技术服务，故对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。 三、备查文件 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | | 建设工程设计；建设工程勘察；建设工 | 建设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-085 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查 ...