证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-109 中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司(以下称"公司") 公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险， 确保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（以下简称"《监管要求》"）和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章 程》(以下称"公司章程")等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金" ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-106 中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-114 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，进一步完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-101 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案 》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（以下简称"《监管指引 1 号"》等法律 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-100 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案 》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善、规范和保障中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司荣获重庆市企业创新奖的公告 本次公司被授予重庆市企业创新奖（服务业企业）不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发〔2023〕17 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 11 日 根据重庆市人民政府发布的《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发 〔2023〕17 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被授予 "重庆市企业创新奖（服务业企业）"。 二、对公司的影响 公司此次被授予重庆市企业创新奖（服务业企业），是相关部门对公司在技术 创新、研发创新、管理创新等方面的认可和肯定，表明公司在同行业或一定区域内 具有开创性、领先性和独特性，在推动本行业创新发展上具有较强带动性。 ...

一、基本情况 根据重庆市人民政府发布的《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发 〔2023〕17 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被授予 "重庆市企业创新奖（服务业企业）"。 二、对公司的影响 公司此次被授予重庆市企业创新奖（服务业企业），是相关部门对公司在技术 创新、研发创新、管理创新等方面的认可和肯定，表明公司在同行业或一定区域内 具有开创性、领先性和独特性，在推动本行业创新发展上具有较强带动性。 本次公司被授予重庆市企业创新奖（服务业企业）不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司荣获重庆市企业创新奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发〔2023〕17 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 关于公司荣获重庆市企业创新奖的公告 根据重庆市人民政府发布的《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发 〔2023〕17 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被授予 "重庆市企业创新奖（服务业企业）"。 二、对公司的影响 公司此次被授予重庆市企业创新奖（服务业企业），是相关部门对公司在技术 创新、研发创新、管理创新等方面的认可和肯定，表明公司在同行业或一定区域内 具有开创性、领先性和独特性，在推动本行业创新发展上具有较强带动性。 本次公司被授予重庆市企业创新奖（服务业企业）不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发〔2023〕17 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为进步一拓展海外市场，提升国际竞争力，完善业务布局，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月与 Dileo Sole Company Limited 签署《老挝电力检测研究中心有限公司投资合作协议》，拟在老挝万象 市塞塔尼区丹桑村（Danxang Village,Xaythany District,Vientiane Capital， the Lao PDR）老挝国家工贸部标准与计量司国家特种设备监督检验中心合资设 立老挝电力检测研究中心有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准，以下简 称"电力检测公司"），注册资本 800 万元人民币，公司认缴出资 408 万元人民 币，Dileo Sole Company Limited 认缴出资 392 万元人民币。电力检测公司主 要从事电力行业油品检测、电 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于老挝子公司完成工商设立并取得营业执照的公告 办公地址：万象省赛塔尼县塘鸿路旦桑村 投资类型：外国投资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为进步一拓展海外市场，提升国际竞争力，完善业务布局，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月与 Dileo Sole Company Limited 签署《老挝电力检测研究中心有限公司投资合作协议》，拟在老挝万象 市塞塔尼区丹桑村（Danxang Village,Xaythany District,Vientiane Capital， the Lao PDR）老挝国家工贸部标准与计量司国家特种设备监督检验中心合资设 立老挝电力检测研究中心有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准，以下简 称"电力检测公司"），注册资本 800 万元人民币，公司认缴出资 408 万元人民 币，Dileo Sole ...