一、基本情况 根据重庆市人民政府发布的《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发 〔2023〕17 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被授予 "重庆市企业创新奖（服务业企业）"。 二、对公司的影响 公司此次被授予重庆市企业创新奖（服务业企业），是相关部门对公司在技术 创新、研发创新、管理创新等方面的认可和肯定，表明公司在同行业或一定区域内 具有开创性、领先性和独特性，在推动本行业创新发展上具有较强带动性。 本次公司被授予重庆市企业创新奖（服务业企业）不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司荣获重庆市企业创新奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发〔2023〕17 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 关于公司荣获重庆市企业创新奖的公告 根据重庆市人民政府发布的《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发 〔2023〕17 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被授予 "重庆市企业创新奖（服务业企业）"。 二、对公司的影响 公司此次被授予重庆市企业创新奖（服务业企业），是相关部门对公司在技术 创新、研发创新、管理创新等方面的认可和肯定，表明公司在同行业或一定区域内 具有开创性、领先性和独特性，在推动本行业创新发展上具有较强带动性。 本次公司被授予重庆市企业创新奖（服务业企业）不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 《关于表彰重庆市企业创新奖的决定》（渝府发〔2023〕17 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为进步一拓展海外市场，提升国际竞争力，完善业务布局，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月与 Dileo Sole Company Limited 签署《老挝电力检测研究中心有限公司投资合作协议》，拟在老挝万象 市塞塔尼区丹桑村（Danxang Village,Xaythany District,Vientiane Capital， the Lao PDR）老挝国家工贸部标准与计量司国家特种设备监督检验中心合资设 立老挝电力检测研究中心有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准，以下简 称"电力检测公司"），注册资本 800 万元人民币，公司认缴出资 408 万元人民 币，Dileo Sole Company Limited 认缴出资 392 万元人民币。电力检测公司主 要从事电力行业油品检测、电 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于老挝子公司完成工商设立并取得营业执照的公告 办公地址：万象省赛塔尼县塘鸿路旦桑村 投资类型：外国投资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为进步一拓展海外市场，提升国际竞争力，完善业务布局，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月与 Dileo Sole Company Limited 签署《老挝电力检测研究中心有限公司投资合作协议》，拟在老挝万象 市塞塔尼区丹桑村（Danxang Village,Xaythany District,Vientiane Capital， the Lao PDR）老挝国家工贸部标准与计量司国家特种设备监督检验中心合资设 立老挝电力检测研究中心有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准，以下简 称"电力检测公司"），注册资本 800 万元人民币，公司认缴出资 408 万元人民 币，Dileo Sole ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-086 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并编制了《2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-087 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为： ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 金额单位：人民币元 开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备 注 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800045 NCQ01437(点 金看跌三层 91D） 30,000,000.00 结构性存款 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800059 NCQ01492(点 金看 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司将额度不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资 品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财 产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.b ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-085 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及 北京证券交易所相关规定等，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币 3,000.00 万元，截止 目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 6,000.00 万元，占 公司 2022 年度经审计净资产的 13.98%，达到披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托 | | | | 产品金 | 预计年化 | | 收 | 投 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 ...