证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-070 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 65,650,163 股，占公司有表决权股份总数的 42.80%。 4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内 ...

致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 5 月 19 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书, 本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本 所提交的相关文件、资料进行了必要的核查和验证，在进行审查验证过程中，本 所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-069 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 （星期三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告业 绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：黄华华先生； 回复：尊敬的投资者，您好！2022 年公司研发投入 1,450.09 万元，占营业总收 入的 8 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-068 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-047）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长：黄华华先生； 公司董事、总裁：马微女士； 公司财务总监：冼永蓬先生； 公司董事会秘书：聂世芳女士； 公司保荐代表人：郭玉良女士。 四、 投资者参加方 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-068 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：黄华华先生； 公司董事、总裁：马微女士； 公司财务总监：冼永蓬先生； 公司董事会秘书：聂世芳女士； 公司保荐代表人：郭玉良女士。 四、 投资者参加方式 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-047）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）， 为方便广大 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-067 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得城乡规划编制甲级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、对公司的影响 取得城乡规划编制甲级资质后，公司承担城乡规划编制业务的范围将不受 限制。城乡规划编制甲级资质的取得，进一步提升了公司资质等级，有利于提 高公司在城乡规划方面的业务承揽与开拓能力，提升公司综合竞争力，对公司 的发展具有积极影响。 三、备查文件 《自然资源部关于 2023 年第三批城乡规划编制单位甲级资质认定的公告》 （2023 年第 23 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 4 日 一、基本情况概述 根据中华人民共和国自然资源部《自然资源部关于 2023 年第三批城乡规划 编制单位甲级资质认定的公告》（2023 年第 23 号），中设工程咨询（重庆）股份 有限公司（以下简称"公司"）取得城乡规划编制甲级资质。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-060 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司经营发展需要，为充实管理层力量，实施精细化管理。经总裁提名，拟聘 任印琴琴女士为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 印琴琴女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绵阳师范 学院电子信息科学与技术专业，本科学历。2008 年 2 月至 2009 年 1 月，任重庆市渝腾 制冷设备有限公司行政助理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月，历任公司行政部副部长、 部长；2011 年 12 月至 2023 年 4 月 17 日，任公司职工代表监事；2011 年 12 月至今， 历任公司行政部部长、营销市场部部长、副总裁助理、市场总监。 二、任命对公司产生的影响 本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 18,993,911.61, a decrease of 19.00% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 10,512,509.41, an improvement of 38.05% compared to the loss of CNY 16,969,310.07 in the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 18,993,911.61, a decrease of 19.6% compared to CNY 23,450,007.48 in Q1 2022[46] - Net loss for Q1 2023 was CNY 10,636,249.02, an improvement from a net loss of CNY 16,969,310.07 in Q1 2022[47] - The company reported a total comprehensive loss of -10,636,249.02 yuan for the period, compared to -16,969,310.07 yuan in the previous year[48] - Basic earnings per share improved by 36.36% to CNY -0.07 from CNY -0.11 in the previous year[10] - The basic and diluted earnings per share were both -0.07 yuan, an improvement from -0.11 yuan in the previous year[48] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 34.36% to a negative CNY 23,674,688.95 compared to the previous year[10] - The net cash flow from operating activities was -23,674,688.95 yuan, compared to -36,070,070.20 yuan in the same period last year, showing a reduction in cash outflow[55] - Cash and cash equivalents increased to CNY 55,545,451.69 as of March 31, 2023, compared to CNY 55,099,438.67 at the end of 2022[42] - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was $29,785,411.29, down from $34,557,053.18 in Q1 2022, representing a decrease of approximately 13.5%[57] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was $471,946.02, contrasting sharply with a decrease of -$158,397,859.79 in Q1 2022[58] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2023 was $54,123,636.05, up from $26,569,559.59 in Q1 2022, indicating improved liquidity[58] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.68% to CNY 495,394,784.37 compared to the end of last year[9] - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 13.26% from 17.52% at the end of the previous year[9] - The total liabilities decreased to ¥73,854,993.20 from ¥93,055,194.53, indicating a reduction of about 20.5%[39] - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 454,178,790.71, a decrease from CNY 483,953,727.26 as of December 31, 2022[44] - Total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 60,204,180.80, down from CNY 84,807,682.20 at the end of 2022[44] - The company’s total current liabilities decreased significantly, indicating improved liquidity management[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 153,387,002, with a decrease in the proportion of unrestricted shares[18] - The top ten shareholders hold a total of 67,712,371 shares, representing 44.14% of the company's total shares[22] - Huang Huahua, Ma Wei, and Liu Lang are identified as acting in concert, collectively controlling the company[22] - Liu Lang reduced his holdings by 419,313 shares, bringing his total to 7,362,925 shares, or 4.80% of the total[22] - The company has a total of 46,016,672 shares with limited sale restrictions among the top shareholders[22] Operational Efficiency - Cost control measures resulted in a 33.92% decrease in operating costs, which was greater than the revenue decline[12] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 3,161,614.03, an increase from CNY 2,645,078.15 in Q1 2022[47] - The company reported a significant reduction in sales expenses, which were CNY 2,064,864.44 in Q1 2023 compared to CNY 1,661,809.87 in Q1 2022[47] Legal and Compliance - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of 132.77 million yuan, which accounts for 0.31% of the company's net assets[27] - The company has disclosed a commitment to timely announcements regarding significant events, including legal matters and asset freezes[26] - The company has no outstanding loans or guarantees to related parties, ensuring no financial conflicts[26] - The company has not faced any penalties or investigations during the reporting period[26] Guarantees and Commitments - The company provided guarantees for its subsidiary, with a total guarantee amount of 29 million yuan, of which 15.9 million yuan remains outstanding[30] - The company reported a total guarantee amount of ¥94,000,000.00, with a remaining balance of ¥29,256,284.23[32] - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries, with specific amounts disclosed in the announcements[31] - The company has ongoing commitments disclosed in the 2022 annual report, which are still being fulfilled[33]

经核查，保荐机构认为： 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对中设咨询为控股子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据控股子公司重庆中设培杰 工程技术咨询有限公司（以下简称"中设培杰"）2023 年度贷款计划，公司拟 为中设培杰向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金 额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限自董事会审议通过之日起一年。 担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人 或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项 法律文件，期限自董事会审议通过之日起一年。根据《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-058 根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十三条 | 第一百六十三条 | | 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会 | 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会 | | 决定聘任或者解聘；公司董事会可以决 | 决定聘任或者解聘；公司董事会可以决 | | 定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 | 定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 | | 公司设副总经理（副总裁）若干名、财 | 公司设副总经理（副总裁）4 名、财务 | | 务负责人 1 名，均为公司的高级管理人 | 负责人 1 名，均为公司的高级管理人员， | | 员，由总经理（总裁）提名，董事会聘 | 由总经理（总裁）提名，董事会聘任或 | | 任或解聘。 | 解聘。 | | 公司总经理（总裁）、副总经理（副总 | 公司总经理（总裁）、副总经理（副总 | | 裁）、财务负责人、董事会秘书为公司 | 裁）、财务负责人、董事会秘书为公司 | | 高级管理人员。 | 高级管理人员。 | 是 ...