2.会议召开地点：公司九楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-080 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构， 本议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-081 （三）新任董监高人员履历 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 4 日审议并通过了《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》。 聘任余昌江先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，经总裁 提名，拟聘任余昌江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满。 余昌江先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学 会计学专业，本科学历，注册会计师（非执业会员）、高级会计师。1997 年 7 月至 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-079 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 实际控制人减持股份结果公告 | 日 | - | | --- | --- | | 2023 | | | 年 | 7 | | 月 | | | 20 | | | 日 | | 注：截至 2023 年 7 月 20 日，公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人合计持有 公司 28.2886%股份。 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 刘浪 | 持股 | 5%以上股东、 | 7,782,238 | 5.0736% | 北交所上市前取得（含权 | | | 实际控制人之一 | | | | 益分派转增股） | | ...

二、变更后的工商登记信息对比如下 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 重庆市昌泰建筑工程检测有限公司 | 重庆中昌检测技术有限公司 | | 类型 | 有限责任公司（法人独资） | 有限责任公司 | | 住所 | 重庆市荣昌区昌州街道万福路 669 | 未变更 | | | 号 16 号楼负一层和负二层 | | | 法定代表人 | 李勇 | 马微 | | 注册资本 | 人民币 3,800,000 元 | 人民币 7,755,102 元 | | 成立日期 | 2018 年 5 月 10 日 | 未变更 | | 经营范围 | 一般项目：建筑工程质量检测；道 展经营活动） | 或许可证件为准） | | | | 许可项目：检验检测服务； 建设工程质量检测；水利工 | | | | 程质量检测。（依法须经批准 | | | | 的项目，经相关部门批准后 | | | 路交通工程检测（除依法须经批准 | 方可开展经营活动，具体经 | | | 的项目外，凭营业执照依法自主开 | 营项目以相关部门批准文件 | | | | 一般项目：公路水运工程试 | | | | 验检测服务； ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-077 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 电力检测公司注册资本 800 万元人民币，其中公司拟认缴出资 408 万元人 民币，持有电力检测公司 51%股权；Dileo Sole Company Limited 拟认缴出资 392 万元人民币，持有电力检测公司 49%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》 的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规 划及业务发展需要，为进步一拓展海外市场，提升公司国际竞争力，完善公司 业务布局，公司拟与 Dileo Sole Company Limited 签署《老挝电力检测研究中 心有限公司投资合作协议》，双方拟在老挝万象市塞塔尼 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-076 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 6 月 28 日收到财务负责人冼永蓬先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 冼永蓬先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 冼永蓬先生辞去公司财务总监职务，不会对公司的经营产生不利影响。为保证公 司各项工 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-075 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司被认定为2023年重庆市专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据重庆市经济和信息化委员会发布的《关于公布 2023 年重庆市专精特新中 小企业名单的通知》，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）被认定为 2023 年重庆市专精特新中小企业，有效期三年。 二、对公司的影响 全资子公司中检检测此次被认定为 2023 年重庆市专精特新中小企业，是相关 部门对其专业技术水平、持续创新能力、研发能力及综合实力等方面的认可和肯定， 有利于提高子公司的核心竞争力和行业影响力，进一步增强子公司的市场竞争力， 对公司未来整体业务发展将产生积极影响。 本次 2023 年重庆市专精特新中小企业认定不会对公司当期经营业绩产生重大 影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对中设工程咨询（重庆） 股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2023】第 012 号）（以下简称"《问 询函》"），公司对此高度重视，已对问询函所列问题进行了认真分析及核查， 现就问询函有关问题回复如下： 本回复报告中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 仿宋加粗 | 《问询函》所列问题 | | 宋体 | 公司及年审会计师回复 | 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-073 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于对北京证券交易所2022年年报问询函的回复 1、关于营业收入与毛利率 报告期内，你公司实现营业收入 16,670.45 万元，同比下降 26.95%，归属 于上市公司股东的净利润-2,968.19 万元。本期综合毛利率为 21.25 ...

一、关于应收账款…………………………………………………第 1—23 页 北京证券交易所： 贵所《关于对中设工程咨询（重庆）股份有限公司的年报问询函》（年报 问询函〔2023〕第 012 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及的 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设咨询公司或公司）事项进 行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于应收账款 问询函专项说明 天健函〔2023〕8-112 号 目 录 报 告 期 末 ， 你 公 司 应 收 账 款 原 值 44,447.98 万 元 ， 坏 账 准 备 余 额 20,794.19 万元。其中，按照单项计提坏账准备的应收账款 36 笔，合计金额 9,818.31 万元，同比增长 43.51%，公司对此说明称预计无法收回。你公司本 期采用账龄组合计提坏账准备的应收账款坏账准备计提比例分别为 1 年以内 11.57%、1-2 年 23.12%、2-3 年 33.58%、3-4 年 44.26%、4-5 年 62.21%、5 年 以上 100.00%，与上期相比存在较大差异。请你公司：（1）结合上述客户目前 的资产负债情况、经营情况和涉诉情况等，详细说明上述 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-072 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（中设咨询）董事会、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）： 我部在上市公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 报告期内，你公司实现营业收入 16,670.45 万元，同比下降 26.95%，归属 于上市公司股东的净利润-2,968.19 万元。本期综合毛利率为 21.25%，较上期下 降 21.19 个百分点。 分业务类别看，你公司本期勘察设计业务实现收入 8,227.96 万元，同比下 降 44.35%，毛利率较上期下降 21.54 个百分点；工程检测业务实现收入 4,146.32 万元，毛利率较上期下降 8.73 个百分点；其他咨询业务实现收入 3,785.25 万 元，毛利率较上期下降 34.36 个百分点；新增施工图审查业务，实现收入 500.21 万元，毛利率 26.07%。 请你公司： （1）结合收入确认政策、主要业务成本构成、成本费用归集等，量化分析 各业务类别本期毛利率大幅下降的原因及合理性，并列示同行业可比公司毛利 率 ...