目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 四、资质附件…………………………………………………… 第 90—93 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕8-176 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2022 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2023〕8-179 号 三、注册会计师的责任 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的中设咨询公司管理层编制的《2022 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中设咨询公司 2022 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-050 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新 股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超 额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民 币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万 元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司 分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 1 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-056 中设工程咨询（重庆）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：211,500 万元 2022 年上市公司审计客户家数：612 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质附件………………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕8-178 号 我们鉴证了后附的中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设咨询 公司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中设咨询公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中设咨询公司管 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东 大会议事规则》等相关规定,无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 公司经营范围 3 | | 第三章 公司股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东与股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 独立董事 30 | | 第三节 董事会 37 | | 第四节 董事会秘书 41 | | 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 42 | | 第一节 监事 44 | | 第二节 监事会 45 | | 第八章 公司会计制度及利润分配办法 46 | | 第九章 公司的解散事由与清算办法 51 | | 第十章 公司的通知和公告办法 54 | | 第十一章 投资者关系管理 54 | | 第十二章 其他事项 57 | | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-045 2022年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作 制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况情况 2022 年度，公司召开了 8 次董事会，3 次股东大会。公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案均进行了认真审议，无提 出异议的事项。具体 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-061 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 印琴琴女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绵阳师 范学院电子信息科学与技术专业，本科学历。2008 年 2 月至 2009 年 1 月，任重庆市 渝腾制冷设备有限公司行政助理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月，历任公司行政部副 部长、部长；2011 年 12 月至 2023 年 4 月 17 日，任公司职工代表监事；2011 年 12 月至今，历任公司行政部部长、营销市场部部长、副总裁助理、市场总监。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 22 日审议并通过了《关于提名印琴琴女士为公司董事候选人的议案》。 提名印琴琴女士为公司董事，任职期限至第四届董 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，就中设咨询 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具 体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选 择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共 计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,9 ...