证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-066 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2022 年年 度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 经审阅议案内容，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营 发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益、公司的正常经营和健康发展。我们对该 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-043 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及年报摘 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中设工程咨询（重庆）股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立 ...

Innovation and Patents - The company obtained 5 new utility model patents and 5 software copyrights during the reporting period[4] - The company holds a total of 9 invention patents, 78 utility model patents, and 19 software copyrights, reflecting its commitment to innovation[51] - Five new utility model patents were granted, including "Diamond Frame Ecological Slope Protection" and "Bridge Prestressed Steel Strand Reinforcement Structure" during the reporting period[107] - The company has developed a bridge health monitoring system that integrates various advanced technologies for real-time monitoring and safety assessment of bridges[52] - Significant R&D projects include the development of a bridge health monitoring system and a non-excavation repair technology for urban drainage pipelines, both of which are expected to enhance operational efficiency[105] Awards and Recognition - The company was awarded the "Chongqing May Day Labor Award" during the reporting period[6] - The company has been recognized as an innovative small and medium-sized enterprise in Chongqing in 2022[6] - The company’s project "Shenmu City Yuanyang Tower Bridge Interchange Project" won the second prize for excellent engineering design in Chongqing in 2022[5] - The company’s projects have received multiple awards for engineering design excellence in 2022[5] - The company has received multiple awards for its engineering design projects, enhancing its brand reputation in the industry[51] Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 166.70 million, a decrease of 26.95% compared to CNY 228.19 million in 2021[27] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was a loss of CNY 29.68 million, representing a decline of 208.35% from a profit of CNY 27.40 million in 2021[27] - The gross profit margin for 2022 was 21.25%, down from 42.44% in 2021[27] - Total assets at the end of 2022 amounted to CNY 525.23 million, a decrease of 9.34% from CNY 579.32 million in 2021[28] - The company's cash flow from operating activities for 2022 was a negative CNY 26.85 million, a decline of 34.39% compared to a negative CNY 19.98 million in 2021[29] Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its competitive edge in the engineering consulting industry[12] - The company plans to expand its market presence through strategic investments and partnerships, as evidenced by the recent capital increase in Chongqing Changtai[24] - The company aims to establish a nationwide presence, currently operating under a "headquarters + regional branches" model[39] - The company is actively expanding into new business areas such as comprehensive engineering consulting, renewable energy projects, and ecological environment engineering, aiming to create new profit growth points[127] - The company aims to develop a full industry chain service model, enhancing its competitive edge through diversified services and high-quality engineering consulting[127] Research and Development - Research and development expenses increased by 47.33% year-on-year, reaching 14,500,947.41 yuan, as the company accelerated project progress following fundraising[68] - The total number of R&D personnel increased from 44 to 50, with the proportion of R&D personnel in total employees rising from 6.93% to 8.31%[102] - The company is focusing on digital transformation, with ongoing investments in information technology to support its operational efficiency[52] - The company aims to achieve digital transformation through the development of a comprehensive management SaaS platform, enhancing operational management efficiency[105] - The capitalized R&D expenditure remains at 0%, indicating all R&D costs are expensed in the current period[100] Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact its main business operations[12] - The company has implemented a robust bad debt provision policy to mitigate risks associated with accounts receivable, ensuring financial stability[134] - The company is subject to a reduced corporate income tax rate of 15% due to its operations in the western region of China[96] - The company has faced significant competition risks due to the industry's reliance on qualifications and service capabilities, with a focus on maintaining competitiveness as it expands nationally[138] - The company has established a quality control system certified by national standards, continuously improving its process and overall quality management[135] Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[116] - The company is committed to social responsibility, focusing on stakeholder interests and actively engaging in community support and environmental protection initiatives[115] - The company has established a harmonious labor relationship, providing various employee benefits and promoting a healthy work-life balance[116] - The company has implemented an employee stock ownership plan (ESOP) with a total funding of 3.069045 million yuan, involving 36 participants, including 4 senior executives[156] - The company is currently fulfilling its commitment regarding the authenticity and completeness of information disclosure materials, which started in November 2020[165] Shareholder and Capital Management - The company has a total of 60,400,224.09 yuan in restricted assets, accounting for 11.50% of total assets[171] - The company has 5,335.27 million yuan in mortgaged buildings, primarily used for bank credit guarantees, with a total credit of 40 million yuan from China Merchants Bank, 9 million yuan from SPD Bank, and 10 million yuan from Industrial Bank[172] - The total number of ordinary shares is 153,387,002, with 14,131 shareholders at the end of the period[175] - The largest shareholder, Huang Hua, holds 25,286,468 shares, representing 16.4854% of total shares[176] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits[195]

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及年报摘要。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 天健会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举张玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 张玲女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 3 月至 2004 年 6 月，任重庆海逸酒店有限公司人力资源部人事主管；2004 年 6 月至 2008 年 5 月，任重庆华立药业股份有限公司总裁办总裁秘书；2009 年 3 月至 2010 年 8 月，任重庆市再生资源（集团）有限公司行政人事部行政人事经理；2010 年 11 月 至 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-042 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、更正后 张玲女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年 3 月至 2004 年 6 月，任重庆海逸酒店有限公司人力资源部人事主管； 2004 年 6 月至 2008 年 5 月，任重庆华立药业股份有限公司总裁办总裁秘书； 2009 年 3 月至 2010 年 8 月，任重庆市再生资源（集团）有限公司行政人事部 行政人事经理；2010 年 11 月至 2012 年 3 月，任仲量联行（驻德意志银行重庆 分行）CRES 办公室行政主管；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，任重庆耀中国际 学校校务部主任；2013 年 4 月至今任中设工程咨询（重庆）股份有限公司综合 行政部部长。 三、其他相关说明 除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的《监事任命公告》 （公告编号：2023-040）将与本更正公告同时披露于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举张玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-039 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告 表决结果：同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占有效表决票的 100%。 三、备查文件 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决 议》 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职工代 表，会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人，会议由工会副主席主 持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案 议案内容：鉴于公司原职工监事代表印琴琴女士辞去第四 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-041 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事杨卫女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,142,827 股，占公司股本的 2.0490%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后，公司返聘为咨询顾问。 2023 年 4 月 17 日 杨卫女士因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后，公司返聘为咨询顾问。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨卫女士的辞职不会影响公司董事会正常运 ...