证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东 大会议事规则》等相关规定,无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-045 2022年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作 制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况情况 2022 年度，公司召开了 8 次董事会，3 次股东大会。公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案均进行了认真审议，无提 出异议的事项。具体 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-061 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 印琴琴女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绵阳师 范学院电子信息科学与技术专业，本科学历。2008 年 2 月至 2009 年 1 月，任重庆市 渝腾制冷设备有限公司行政助理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月，历任公司行政部副 部长、部长；2011 年 12 月至 2023 年 4 月 17 日，任公司职工代表监事；2011 年 12 月至今，历任公司行政部部长、营销市场部部长、副总裁助理、市场总监。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 22 日审议并通过了《关于提名印琴琴女士为公司董事候选人的议案》。 提名印琴琴女士为公司董事，任职期限至第四届董 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，就中设咨询 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具 体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选 择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共 计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,9 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-066 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2022 年年 度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 经审阅议案内容，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营 发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益、公司的正常经营和健康发展。我们对该 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-043 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及年报摘 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中设工程咨询（重庆）股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立 ...

Innovation and Patents - The company obtained 5 new utility model patents and 5 software copyrights during the reporting period[4] - The company holds a total of 9 invention patents, 78 utility model patents, and 19 software copyrights, reflecting its commitment to innovation[51] - Five new utility model patents were granted, including "Diamond Frame Ecological Slope Protection" and "Bridge Prestressed Steel Strand Reinforcement Structure" during the reporting period[107] - The company has developed a bridge health monitoring system that integrates various advanced technologies for real-time monitoring and safety assessment of bridges[52] - Significant R&D projects include the development of a bridge health monitoring system and a non-excavation repair technology for urban drainage pipelines, both of which are expected to enhance operational efficiency[105] Awards and Recognition - The company was awarded the "Chongqing May Day Labor Award" during the reporting period[6] - The company has been recognized as an innovative small and medium-sized enterprise in Chongqing in 2022[6] - The company’s project "Shenmu City Yuanyang Tower Bridge Interchange Project" won the second prize for excellent engineering design in Chongqing in 2022[5] - The company’s projects have received multiple awards for engineering design excellence in 2022[5] - The company has received multiple awards for its engineering design projects, enhancing its brand reputation in the industry[51] Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 166.70 million, a decrease of 26.95% compared to CNY 228.19 million in 2021[27] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was a loss of CNY 29.68 million, representing a decline of 208.35% from a profit of CNY 27.40 million in 2021[27] - The gross profit margin for 2022 was 21.25%, down from 42.44% in 2021[27] - Total assets at the end of 2022 amounted to CNY 525.23 million, a decrease of 9.34% from CNY 579.32 million in 2021[28] - The company's cash flow from operating activities for 2022 was a negative CNY 26.85 million, a decline of 34.39% compared to a negative CNY 19.98 million in 2021[29] Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its competitive edge in the engineering consulting industry[12] - The company plans to expand its market presence through strategic investments and partnerships, as evidenced by the recent capital increase in Chongqing Changtai[24] - The company aims to establish a nationwide presence, currently operating under a "headquarters + regional branches" model[39] - The company is actively expanding into new business areas such as comprehensive engineering consulting, renewable energy projects, and ecological environment engineering, aiming to create new profit growth points[127] - The company aims to develop a full industry chain service model, enhancing its competitive edge through diversified services and high-quality engineering consulting[127] Research and Development - Research and development expenses increased by 47.33% year-on-year, reaching 14,500,947.41 yuan, as the company accelerated project progress following fundraising[68] - The total number of R&D personnel increased from 44 to 50, with the proportion of R&D personnel in total employees rising from 6.93% to 8.31%[102] - The company is focusing on digital transformation, with ongoing investments in information technology to support its operational efficiency[52] - The company aims to achieve digital transformation through the development of a comprehensive management SaaS platform, enhancing operational management efficiency[105] - The capitalized R&D expenditure remains at 0%, indicating all R&D costs are expensed in the current period[100] Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact its main business operations[12] - The company has implemented a robust bad debt provision policy to mitigate risks associated with accounts receivable, ensuring financial stability[134] - The company is subject to a reduced corporate income tax rate of 15% due to its operations in the western region of China[96] - The company has faced significant competition risks due to the industry's reliance on qualifications and service capabilities, with a focus on maintaining competitiveness as it expands nationally[138] - The company has established a quality control system certified by national standards, continuously improving its process and overall quality management[135] Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[116] - The company is committed to social responsibility, focusing on stakeholder interests and actively engaging in community support and environmental protection initiatives[115] - The company has established a harmonious labor relationship, providing various employee benefits and promoting a healthy work-life balance[116] - The company has implemented an employee stock ownership plan (ESOP) with a total funding of 3.069045 million yuan, involving 36 participants, including 4 senior executives[156] - The company is currently fulfilling its commitment regarding the authenticity and completeness of information disclosure materials, which started in November 2020[165] Shareholder and Capital Management - The company has a total of 60,400,224.09 yuan in restricted assets, accounting for 11.50% of total assets[171] - The company has 5,335.27 million yuan in mortgaged buildings, primarily used for bank credit guarantees, with a total credit of 40 million yuan from China Merchants Bank, 9 million yuan from SPD Bank, and 10 million yuan from Industrial Bank[172] - The total number of ordinary shares is 153,387,002, with 14,131 shareholders at the end of the period[175] - The largest shareholder, Huang Hua, holds 25,286,468 shares, representing 16.4854% of total shares[176] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits[195]

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及年报摘要。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 天健会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举张玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 张玲女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 3 月至 2004 年 6 月，任重庆海逸酒店有限公司人力资源部人事主管；2004 年 6 月至 2008 年 5 月，任重庆华立药业股份有限公司总裁办总裁秘书；2009 年 3 月至 2010 年 8 月，任重庆市再生资源（集团）有限公司行政人事部行政人事经理；2010 年 11 月 至 ...