第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-012 三门三友科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 20 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-014 三门三友科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对 2023 年股权激励计划中因 个人原因主动辞职导致不再具备激励对象资格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京天元（杭州）律师事务 所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法 律意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中"第 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-017 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-013 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）中首次授予的 1 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面通知方式发出 计划（草案）》的相 ...

关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票的 北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编: 310000 北京天元(杭州)律师事务所 法律意见 本所律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 1 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 2、公司已保证其向本所提供的与本法律意见相关的信息、文件或资料均为 真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;文件资料 为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符;所有文件的签署人均具有完全民 事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权 ...

三门三友科技股份有限公司 鉴于公司2023年股权激励计划中首次授予的1名激励对象因个人原因辞职， 不再具备激励对象资格，根据《股权激励计划》的相关规定，公司将对该名激励 对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。 监事会关于回购注销部分限制性股票方案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）的相关规定，对回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的相关事项进行了核查并发表核查意见如 下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-015 监事会认为，公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的方案 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 831834 | 三维股份 | 11408317.0 | 8301.6 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 834475 | 三友科技 | 8565057 | 8148.92 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 34514775.0 | 14140.86 | 当日收盘价涨幅达到29.89% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 870436 | 大地电气 | 7392745 | 6634.67 | 当日收盘价涨幅达到25.29% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 34514775.0 | 14140.86 | 当日价格振幅达到36.76% | | 15 | | | | | | ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面通知方式发出 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-009 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会情况： 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-010 三门三友科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 | | 级建设项目 | 科技股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 有限公司 | | | | | | 市场营销与 | 三门三友 | | | | | 3 | 客户服务网 | 科技股份 | 1,565.55 | 337.79 | 21.58% | | | 络建设项目 | 有限公司 | | | | | 合计 | - | - | 12,333.85 | 7,979.03 | 64.69% | 截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金的存储情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 1,430 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.98 元/股，募集资金 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕 6463 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立 募集资金专户，并与保荐机构国融证券、中国农业银行股份有限公司三门县支行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用及存储情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司本次发行股份的募集资金使用情况如下： 国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友 ...