证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-102 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的规定，本次激励计划 无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授 权，同意向 33 名激励对象共授予限制性股票 26.92 万股，预留授予日为 2024 年 9 月 5 日，预留授予价格为 3.57 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号： 2024-104）。 2.议案表 ...

公司简称:三友科技 证券代码:834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 N 独立财务顾问报告 二零二四年九月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 . | | (一) 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 | | (三)本次激励计划符合授予条件的说明 7 | | (四) 本次激励计划预留授予情况. | | (五)实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | (六) 结论性意见 | | 五、备查文件及咨询方式 | | (一) 备查文件 12 | | (二) 咨询方式 12 | 目 录 l 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 2 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 独立财务顾问报告 $$-\to\sqrt[2]{\mathbb{P}}\mathbb{X}$$ | 三友科技、本公司、公司 | 指 | 三门 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-100 三门三友科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 3.公司监事会于 2024 年 8 月 30 日对核心员工公示情况发表了同意意见，具 体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的 《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-096）。 4.公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定王高设等共 6 名员工为公司核心 员工。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王高设等共 6 人为公 司核心员工，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见 京天股字(2023)第519-4号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技")的委托,作为其 2023年股权激励计划相 关事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次股权激励计 划预留部分授予事项(以下简称"本次授予")相关事宜,根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办法》"〉、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号--- 股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《第 3 号指引》" ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-098 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司全体高级管理人员出席了会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-101 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴俊义、张弛、王绪强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 公司《2023 ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第502 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 9 月 5 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所〈以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第二次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第 ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-103 三门三友科技股份有限公司 董事会 二、预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴俊义 | 董事、总经理 | | 2 | 梁建明 | 董事、财务负责人 | | 3 | 张弛 | 董事 | 序号 姓名 职务 拟获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 预留授予权益 数量的比例 占公司目前股 本总额的比例 1 吴俊义 董事、总经理 3.00 11.14% 0.03% 2 梁建明 董事、财务负责人 2.00 7.43% 0.02% 3 张弛 董事 1.50 5.57% 0.01% 4 楼爱飞 董事 1.00 3.71% 0.01% 5 龚力 董事 1. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-105 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的 核查意见 4、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计 划的预留授予日为 2024 年 9 月 5 日，预留授予日符合《管理办法》《监管指引第 3 号》《激励计划》中的有关规定。 综上所述，我们一致同意确定本激励计划预留授予权益以 2024 年 9 月 5 日 为预留授予日，以 3.57 元/股为预留授予价格，向 33 名符合条件的激励对象合 计授予 26.92 万股限制性股票。 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 5 日 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 ...