本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-008 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-006 三门三友科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得三门县 SM- F01-0705 地块的国有建设用地使用权。具体情况如下： 一、交易基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹资金竞拍位于三门县 SM-F01-0705 地块 的国有建设用地使用权。 近日，公司已竞得三门县 SM-F01-0705 地块的国有建设用地使用权。 二、本次竞得土地的基本情况 三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响 1、出让人：三门县自然资源和规划局 2、地块编号：三门县 SM-F01-0705 地块 3、地块位置：三门县亭旁镇 4、土地用途：二类工业用地 5、土地面积：60,300 平方米 6、出让年限：50 年 7、成交价格：2,262 万元 远发展。 本次竞拍土地使用 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-004 《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度隐形冠军企业和通过复审的 2017、 2020 年度隐形冠军企业名单的通知》（浙经信企业[2024]3 号） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 一、基本情况 近期，浙江省经济和信息化厅发布《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度隐形冠军企业和通过复审的 2017、2020 年度隐形冠军企业名单的通知》，三 门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 2020 年度浙江省隐形冠军企 业复审，评定结果有效期为 3 年，自 2023 年 12 月起算，到期后将组织评估和复 核。 关于公司通过 2020 年度浙江省隐形冠军企业复审的公告 二、对公司的影响 公司此次通过 2020 年度浙江省隐形冠军企业复审，是对公司技术创新以及 自主研发能力的肯定。公司将继续走"专精特新"发展道路，深化专注细分市场， 聚焦主业，锻长板，补 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-005 三门三友科技股份有限公司 关于公司产品被认定为 2023 年度浙江省首台（套）装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 1 月 11 日，浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅发布《浙江省经 济和信息化厅 浙江省财政厅关于公布 2023 年度浙江省首台（套）装备名单的通 知》（以下简称"《通知》"），三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）新 能源自动驾驶物料运载车被认定为 2023 年度浙江省首台（套）装备，认定档次 为省内首台（套）。 根据《通知》，浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅将对 2023 年度首台 （套）装备给予认定奖励。目前公司尚未收到该项目的具体奖励资金，对于后期 能否收到该项奖励资金仍存在不确定性。 二、对公司的影响 公司产品新能源自动驾驶物料运载车被认定为 2023 年度浙江省首台（套） 装备，是对公司技术创新以及自主研发能力的肯定。公司将继续走"专精特新" 发展道 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 019 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日 9：30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十八 次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-002 三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-001 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 附件：成园园女士简历 成园园女士，保荐代表人、硕士研究生，现任国融证券股权融资部执行总经 理，参与了洁雅股份（301108）、三友科技（834475）、格尔软件（603232）等首 发项目，具有较丰富的投资银行从业经验。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）出具的《关于更换持 续督导保荐代表人的函》。 国融证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派章 付才先生、汪刚友先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国融证券将根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等规定继续履 ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对三友科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕 6463 号《验资报告》。 为规范募集资金管理 ...

三门三友科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-118 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333. ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-114 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： ...